北京长久物流股份有限公司关于设立华东区域商品车物流江海.PDF

证券代码:603569 证券简称:长久物流 公告编号：2017-【036 】 北京长久物流股份有限公司 关于设立华东区域商品车物流江海联运项目公司的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：中江海物流有限公司（最终名称以工商部门核准为准）  投资金额：注册资本为人民币40,000 万元，北京长久物流股份有限公司 （以下简称“公司”或“长久物流”）以货币出资20,400 万元，占注册 资本的 51%；安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称 “皖江物 流”）首期出资以人民币，其余以评估后注入的港口资产出资，不足部分 以人民币补齐，占注册资本49%，19,600 万元。  特别风险提示：合资公司在经营过程中可能面临政策风险、管理风险和 市场风险等，其盈利能力有待市场检验。合资公司的设立须获得上级主 管部门批准或备案，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。 一、 对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为抓住整车物流行业变革的关键机遇期抢占市场，构建商品车物流江海联运 战略通道整合资源，搭建华东区域商品车产销物流公共服务平台多方共赢，公司 计划与皖江物流共同投资华东区域商品车物流江海联运项目，并成立项目公司。 公司注册资本为人民币40,000 万元，公司以货币出资20,400 万元，占注册资本 的51%；皖江物流首期出资以人民币，其余以评估后注入的港口资产出资，不足 部分以人民币补齐，占注册资本49%，19,600 万元。 （二）公司内部需履行的审批程序 2017 年 7 月4 日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十五次会 议，会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立华东区域商 品车物流江海联运项目公司的议案》。根据公司章程有关规定，本次对外投资项 目公司的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。 （三）本次投资不涉及关联交易和重大资产重组事项。 二、 投资协议主体的基本情况 （一）公司董事会已对交易方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了 必要的尽职调查。 （二）投资协议主体的基本情况 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 （1） 注册资本：390811.020900 万元 （2） 企业性质：股份有限公司(上市、国有控股) （3） 注册地：安徽省芜湖市 （4） 办公地点：安徽省芜湖市经济技术开发区内 （5） 法定代表人：张宝春 （6） 主营业务：货物装卸、仓储（除危险化学品）；港口拖轮经营、港口 货物中转服务；道路货运；铁路运输（限分支机构经营）；机械设备、 场地、房屋租赁服务；房屋建筑及线路管道安装，铁路、公路、桥涵 工程施工；金属材料（除贵金属）、钢材、电线、电缆、橡塑制品销 售；铁路、线路器材设备维护；煤炭仓储及配煤服务。 （7） 主要股东：控股股东为淮南矿业（集团）有限责任公司，持有皖江物 流 56.85%股份，实际控制人为安徽省人民政府国有资产监督管理委 员会。 （8） 主要财务数据：截至2016 年12 月31 日，经审计的资产总额184.81 亿元，负债总额91.52 亿元，净资产93.29 亿元；2016 年营业收入 为67.54 亿元，净利润为4.91 亿元。 三、 投资标的基本情况 （一）项目主要内容及建设期 项目拟组建华东区域商品车江海联运枢纽合资公司，依托芜湖港在沿江的战 略节点优势，打造华东区域商品车物流江海联运通道，通过整合芜湖港码头、岸 线、腹地、转运设施及客户资源，打造集公铁水联运、仓储分拨、码头服务等功 能为一体的华东区域商品车综合物流枢纽，项目占地面积约 1200 亩，分两期进 行建设：