上海海欣集团股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告.PDF

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B 股 编号：临2015-008 上海海欣集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 上海海欣集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第 七届监事会第十三次会议于2015 年4 月28 日在上海市福州路666 号华 鑫海欣大厦 18 楼公司会议室召开。会议应到监事3 人，实到3 人，符 合《公司法》和公司《章程》的规定，会议合法有效。 会议由监事会主席金剑铭先生主持。经过认真审议，全体监事以记 名投票方式进行表决，形成如下决议： 一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年年度 报告》全文； 二、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度监 事会工作报告》； 该报告将提交公司2014 年度股东大会审议。 三、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2014 年度财 务决算报告》； 该报告将提交公司2014 年度股东大会审议。 四、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《监事会对2014 年 年度报告提出的书面审核意见》。 监事会对公司2014 年年度报告出具审核意见如下： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 1 定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2014 年度的经营 管理和财务状况等事项； 3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人 员有违反必威体育官网网址规定的行为。 五、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过 《关于公司监事会 换届的预案》。 公司第七届监事会成员产生于2012 年6 月，任期三年，到2015 年 6 月任期届满。根据《公司法》和公司《章程》规定，应在2014 年度股 东大会上换届选举产生第八届监事会成员。 经股东方推荐，公司股东代表监事候选人为：金剑铭、赵益美；经 公司工会推荐，公司职工代表监事为谈仁良。各位监事候选人简历附后。 该预案还将提交公司2014 年度股东大会审议。 特此公告。 上海海欣集团股份有限公司 监 事 会 2015 年4 月28 日 附：公司第八届监事会监事候选人简历 2 附件 上海海欣集团股份有限公司 第八届监事会监事候选人简历 1、金剑铭，男，1957 年9 月出生，中共党员，监事候选人。研究 生学历，硕士学位，高级经济师。现任上海新工联（集团）有限公司党 委书记，本公司监事会主席。曾任上海市手工业局纪委副科长，上海市 第二轻工业局纪委纪律检查室副主任、主任，上海市第二轻工业局财务 处副处长，上海轻工控股（集团）公司审计室副主任，上海新工联（集 团）有限公司监察室主任、审计室主任、副总审计师、总审计师，上海 新工联（集团）有限公司纪委书记、党委副书记、兼任人力资源部经理 等职。 截至目前，金剑铭先生未持有海欣股份A 股及B 股股票；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2、赵益美，女，1978 年10 月出生，监事候选人。本科学历；中共 党员。现任上海松江洞泾会计服务所副所长。曾任上海海欣大津毛织有 限公司记帐员，上海百颗星私营经济开发有限公司会计，松江区网格管 理监督指挥中心信息员，上海松江洞泾会计服务所会计等职。 截至目前，赵益美女士未持有海欣股份A 股及B 股股票；未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3、谈仁良，男，1957 年1 月出生，