安徽国祯环保节能科技股份有限公司关于与安徽国祯环境修复.PDF

证券代码：300388 证券简称：国祯环保 公告编号：2017-061 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 关于与安徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2017 年3 月12 日，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）与临泉县环境保护局签订阜阳市临泉县耕地土壤污染治理与修复 项目第一标段合同书，合同金额 1,138.26 万元。公司拟将上述合同的部分业务 分包给安徽国祯环境修复股份有限公司 （以下简称“国祯环境修复”），包括“阜 阳市临泉县耕地土壤污染治理与修复项目”修复现场准备、农田灌溉河道底泥固 化稳定化处理、污染区农田原位钝化及酸化改良、风险控制区农田原位钝化及酸 化改良、农田灌溉河道生态治理等，合同金额1,000.8566 万元。 国祯环境修复为公司参股公司，公司总经理韩洪彬先生任国祯环境修复董事、 副总经理徐本勇先生任国祯环境修复监事。国祯环境修复为公司关联法人，本次 交易构成了关联交易事项。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司于2017年5 月26 日召开了第六届董事 会第十九次会议，会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于与安 徽国祯环境修复股份有限公司关联交易的议案》。 公司独立董事就该关联交易事项出具了事前认可，并发表独立意见，认为此 次关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。双方的关联交 易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司 及其他股东特别是中小股东利益的行为发生，表决程序合法、规范，关联交易符 合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。同 意此次关联交易事项。 本次关联交易未构成重大资产重组事项，根据《公司章程》，本次交易尚须 获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对 该议案的投票权。 二、 关联方基本情况 安徽国祯环境修复股份有限公司 法定代表人：孟平 成立时间：2016 年4 月19 日 注册资本：6,000 万 注册地址：合肥市高新区创新大道2800 号创新产业园二期H2 楼271 室 主营业务：场地调查与环境评估、污染场地调查与风险评估；环境修复的设 计、咨询、技术服务；环境影响评价、环境监理、环境咨询服务；施工总承包、 专业承包；环境修复技术的开发、转让、服务；自营和代理各类商品和技术的进 出口业务（国家限定和禁止的除外）；机械设备、仪器仪表、建材、化工产品（不 含化工危险品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动） 与本公司关系：参股公司 股东构成情况： 股东名称 出资额（万元） 出资比例（%） 合肥鑫泽创业投资有限公司 4,500.00 75.00 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 900.00 15.00 孟平 600.00 10.00 合 计 6,000.00 100.00 最近一期财务数据：截止2017 年3 月31 日，总资产1,051.7 万元、净资产 1,011.8 万元、主营业务收入73.5 万元、净利润-54.5 万元。（数据未经审计） 三、交易的定价政策及定价依据 本次交易合同各项条款符合国家有关规定，交易各方相关权利义务的约定公 正、合法，遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则。 四、交易协议的主要内容 1、承包范围 工程范围主要位于A 地块及其北侧临鲖河部分河段，以AB 地块中间的桥东 为界限，往西方向的施工内容为一标段工程范围。工程量包括：4 3