- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
2016年年股东大会通知公告-全国中小企业股份转让系统
公告编号:2017-005
证券代码:838912 证券简称:鑫承诺 主办券商:招商证券
深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司
2016 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017 年5 月8 日10:00
结束时间:2017 年5 月8 日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开。方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
1 / 4
公告编号:2017-005
本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月4 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.华商律师事务所见证律师。
(七)会议地点:深圳市宝安区沙井步涌同富裕工业园A-5 地块B7 栋
公司三楼会议室
二、会议审议事项
(1)审议《关于2016 年度董事会工作报告的议案》。
(2)审议《关于2016 年度监事会工作报告的议案》。
(3)审议《关于2016 年度财务决算报告的议案》。
(4)审议《关于2017 年度财务预算报告的议案》。
(5)审议《关于公司2016 年度利润分配方案的议案》。
(1)- (5)议案内容详见公司于2017 年4 月10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息平台()上公布的《深
圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公
告》(2017-004)、《深圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届监
事会第六次会议决议公告》(2017-003)。
(6)审议《关于2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的
议案》。
2 / 4
公告编号:2017-005
议案内容详见公司于2017 年4 月10 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息平台()上公布的《深圳市鑫承诺
环保产业股份有限公司2016 年年度报告》(2017-001)及《深圳市鑫
承诺环保产业股份有限公司2016 年年度报告摘要》(2017-002)。
(7)审议《关于2017 续聘会计师事务所的议案》。
(8)补充审议通过《公司股东丁玉清在2016 年度给公司提供无
息借款及公司偿还丁玉清借款的议案》。
(9)补充审议通过《公司股东张远东在2016 年度给公司提供无
息借款及公司偿还张远东借款的议案》。
(7)- (9)议案内容详见公司于2017 年4 月10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息平台()上公布的《深
圳市鑫承诺环保产业股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公
告》(2017-004)
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证
明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办
理登记; 2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理
登记
您可能关注的文档
- 2014年新版平版印刷工轮转题库定稿.DOC
- 2014年第2届中国南海油气开发会议20140418-广东油气商会.DOC
- 2014年鄞州区青少年科普知识竞赛初中组试题.DOC
- 2014年高考山东卷英语试题解析精编版-中国教育在线.DOC
- 2015 Vegetarian Cooking Series 素食烹饪系列 - Kong Meng San.DOC
- 2015 年汽车越野系列赛车辆技术规则改装车(T3)组特别规则(G286).PDF
- 2015-2016学年第1学期DSP课程-专题与子专题-syb.PDF
- 201511月新书介绍-南华大学学生辅导中心资源教室.DOC
- 2014磨房发现深圳题目.PDF
- 2015中国·池州绿色运动大会-中华全国体育总会.DOC
文档评论(0)