核心创艺（北京）文化股份有限公司 第一届董事会第十二次会.PDF

公告编号:2017-001 证券代码:836567 证券简称:核心创艺 主办券商:联讯证券 核心创艺 （北京）文化股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 核心创艺 （北京）文化股份有限公司 （以下简称 “公司”）于 2017年2月13 日，在北京市朝阳区高碑店华膳园文化传媒产业园3号 楼A2 公司会议室召开第一届董事会第十二次会议。公司现有董事5 人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长余毓兴主持，公 司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合 《公司 法》和 《公司章程》等相关规定。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： (一) 审议通过 《关于追认公司向华夏银行北京亮马河支行申请流动 资金贷款的议案》 1.议案内容：为满足公司生产经营需要，保证公司持续、稳定的 发展，公司2017年1月22 日与华夏银行北京亮马河支行签署了 《流 动资金贷款合同》。公司向华夏银行北京亮马河支行申请贷款为人民 币6,000.00万元 ，上述贷款合同为 《流动资金贷款合同》，合同编 号:YYB1810120170004号，借款期限为一年。 公告编号:2017-001 其中，公司股东余毓兴为该贷款提供个人连带责任保证，并与华 夏银行北京亮马河支行签订 《个人最高额保证合同》(合同编号: YYB8 （高保,同时余毓兴担任公司董事长兼总经理，本次担保 构成关联交易；桐乡乌镇小城故事景区投资发展有限公司 （以下简称 “该公司”）2016 年同我公司签订了一份关于旅游景区项目策划协 议，目前正在执行项目一期的策划方案，属于我公司的项目合作方， 不属于关联方，该公司以自有土地为此次贷款提供抵押担保，不属于 关联方担保。 根据 《公司章程》等规章制度的规定，上述事项应经公司董事 会、股东大会审议批准后实施。经公司自查，未对上述事项及时履行 必要的决策及披露程序，现进行追认并披露。具体内容详见公司2017 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ()上披露的 《关于追认公司向华夏银行北京亮马河支 行申请流动资金贷款的公告》(公告编号:2017-002)。 2.表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回 避票数1票 3.回避表决情况 公司董事长余毓兴涉及关联交易事项，进行回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过 《关于追认关联方为公司流动资金贷款提供担保的关联 交易的议案》 1.议案内容: 公司股东余毓兴为上述贷款提供个人连带责任保 证，并与华夏银行北京亮马河支行签订 《个人最高额保证合同》(合同 公告编号:2017-001 编号: YYB8 （高保，同时余毓兴担任公司董事长兼总经 理，本次担保构成关联交易。 根据 《公司章程》等规章制度的规定，上述事项应经公司董事 会、股东大会审议批准后实施。经公司自查，未对上述事项及时履行 必要的决策及披露程序，现进行追认并披露。具体内容详见公司2017 年2月14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 () 上披露的 《关于追认关联方为公司贷款提供担保 的关联交易公告》(公告编号:2017-003)。 2.表决结果：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票，回 避票数1票 3.回避表决情况 公司董事长余毓兴涉及关联交易事项，进行回避表决。 本议案需提交股东大会审议。 (三)审议通过 《关于明确股东大会授权董事会全权办理公司进行融 资贷款期限的议案》 1.议案内容:公司2016年8月15日召开 《核心创艺 （北京）文化股 份有限公司第一届董事会第八