中国铁建股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告.pdf

证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—011 中国铁建股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 中国铁建股份有限公司 （以下简称“公司”）第二届监事会第十 二次会议于2014 年3 月28 日在北京市海淀区复兴路40 号中国铁建 大厦以现场方式召开。应出席会议监事为3 名，全部出席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股 份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规 定。 本次会议由公司监事会主席齐晓飞主持，会议审议并以现场记名 投票方式表决通过如下议案，作出如下决议： 一、审议通过《中国铁建股份有限公司2013 年度财务决算报告》。 该报告尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 二、审议通过《中国铁建股份有限公司2013 年度利润分配方案》。 2013 年度利润分配拟以2013 年12 月31 日总股本（12,337,541,500 股）为基数，按每10 股派发现金股利1.3 元（含税）。监事会认为该 方案有利于公司的长期持续发展，符合公司实际情况、符合公司章程 和相关法律规定，董事会的决策程序规范。《中国铁建股份有限公司 1 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—011 2013 年度利润分配方案》尚需提交公司股东大会审议批准。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 三、审议通过 《中国铁建股份有限公司2013 年年度报告及其摘 要》。根据规定，会议对《中国铁建股份有限公司2013 年年度报告及 其摘要》提出如下审核意见： 经审核，监事会认为公司 2013 年度报告的编制和审议程序符合 法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和 格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实 地反映了公司 2013 年度的经营情况和财务状况，未发现虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编 制与审议人员存在违反必威体育官网网址规定的行为。 《中国铁建股份有限公司2013 年年度报告及其摘要》尚需提交 公司股东大会审议批准。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 四、审议通过《中国铁建股份有限公司2013 年度内部控制评价 报告》。审核认为：报告期内，公司根据发展战略和监管要求，进一 步健全了内部控制机制，完善了内部控制制度，公司控制和管理风险 的能力得到了提高。董事会 《关于公司内部控制的自我评估报告》， 客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 五、审议通过《中国铁建股份有限公司关于变更控股股东履行自 有房屋及土地使用权相关承诺》的议案。认为：本次变更控股股东履 行自有房屋及土地使用权的相关承诺，符合《上市公司监管指引第4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺 及履行》的相关规定，没有对投资者的合法权益造成损害，其审议程 2 证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2014—011 序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。《中国铁建股份有限公司 关于变更控股股东履行自有房屋及土地使用权相关承诺》尚需提交股 东大会审议批准。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票 六、审议通过《中国铁建股份有限公司关于公司会计政策变更的 议案》。认为：公司提前执行财政部颁布的六项新会计准则 （《企业会 计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安 排》；修订印发了《企业会计准则第30 号—财务报表列报》、《企业会 计准则第9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第33 号—合并财务报表》、