山东三维钢结构股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告.pdf

公告编号：2017-018 证券代码：832621 证券简称：三维钢构 主办券商：中泰证券 山东三维钢结构股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 山东三维钢结构股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事 会第十六次会议于2017 年6 月15 日在公司会议室召开。本次会议通 知已于2017 年6 月12 日以邮件方式发出，会议应出席董事5 人，实 际出席董事5 人。会议由董事长杨维生先生主持。 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公 司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案： (一) 审议通过《关于确认公司变更注册资本的议案》，并提请 股东大会审议。 议案内容：2017 年2 月6 日，公司召开2017 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司股票发行方案 的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章 程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与 1 公告编号：2017-018 本次股票发行有关的一切事宜的议案》等议案（详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有 限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2017-004）。 根据2017 年2 月6 日公司2017 年第一次临时股东大会决议，同 意《关于变更公司注册资本的议案》，本次会议确认同意根据本次股 票发行结果，对公司注册资本进行相应的变更。 截至目前，公司本次股票发行募集资金已经到位，公司已经取得 全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于山东三维钢结 构股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕2347 号）。公司本次股票发行共计800 万股，每股面值1 元，因此公司注 册资本由4,000 万元变更为4,800 万元。 现提请公司股东大会确认公司注册资本变更为4,800 万元。 表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 (二) 审议通过《关于根据公司股票发行结果修改公司章程内容 的议案》，并提请股东大会审议。 议案内容：2017 年2 月6 日，公司召开2017 年第一次临时股东 大会，审议通过《关于山东三维钢结构股份有限公司股票发行方案 的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于修改公司章 程的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理与 本次股票发行有关的一切事宜的议案》等议案（详见公司在全国中小 企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《山东三维钢结构股份有 2 公告编号：2017-018 限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号： 2017-004）。 根据2017 年2 月6 日公司2017 年第一次临时股东大会决议，同 意《关于修改公司章程的议案》，本次会议确认同意根据本次股票 发行结果对公司章程第六条涉及的注册资本、第二十二条涉及的股份 总数等内容进行修改，具体修改内容为： 1、第六条原文为“公司注册资本为人民币4,000 万元。” 现修改为“公司注册资本为人民币4,800 万元。” 2、第二十二条原文为“公司的股份总数为4,000 万股，全部为 普通股。” 现修改为“公司的股份总数为4,800 万股，每股面值1 元，全部 为普通股。” 表决结果：同意票5 票；反对票0 票；弃权票0 票。 (三