常州千红生化制药股份有限公司2015年年度股东大会决议公告.PDF

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2016-025 常州千红生化制药股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况 （一）召集人：常州千红生化制药股份有限公司董事会 （二）召开时间：2016 年5 月18 日下午14:00 （三）召开地点：公司新厂区（江苏省常州市新北区云河路518 号） （四）召开方式：现场与网络会议方式 （五）表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 （六）主持人：王耀方董事长 （七）本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等相关法律法规及 《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定的要求 二、会议出席情况 （一）本次会议的股东及股东代理人共45 名，代表股份 338,474,957 股，占公司有表决权股份总额的 52.8867 %。其中，现 场投票的股东及股东代理人 30 名，代表股份 338,032,596 股，占公司有表决权股份总额的 52.8176 %；通过网络投票的股东 共 15 名，代表股份 442,361 股，占公司有表决权股份总额的 0.0691 %。本次会议中小投资者共 37 名，代表股份 67,169,763 股，占公司有表决权股份总额的 10.4953 %。 二）会议对董事会公告的股东大会议案进行了审议和表决。 （ （三）公司董事、监事、高级管理人员及律师等出席本次会议。 三、议案审议情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议 案： (一) 《2015 年董事会工作报告和2016 年公司发展规划的议案》， 表决结果为： 同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％； 反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％； 弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。 其中中小投资者表决结果为： 同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数 的 99.9942 ％； 反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％； 弃权票 3900 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0058 ％。 公司独立董事荣幸华、邵蓉和张继稳向公司董事会提交了述职报 告，并在本次股东大会上述职。 (二) 《2015 年监事会报告的议案》，表决结果为： 同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％； 反对票 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0 ％； 弃权票 3900 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.0012 ％。 其中中小投资者表决结果为： 同意票 67,165,863 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数 的 99.9942 ％； 反对票 0 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0 ％； 弃权票 3900 股，占出席大会中小投资者有表决权股份总数的 0.0058 ％。 (三) 《2015 年公司财务情况报告的议案》，表决结果为： 同意票 338,471,057 股，占出席大会有表决权股份总数 99.9988 ％； 反对票 0 股，占出席大会