湖北美尔雅股份有限公司关于预计2016年日常关联交易的公告.PDF

股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2016007 湖北美尔雅股份有限公司 关于预计2016 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、2016 年度日常关联交易事项将提交公司 2015 年度股东大会审议。 2、2016 年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况 公司2016 年4 月27 日召开九届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2016 年预计日常关联交易金额的议案》，杨闻孙、裴文春、张四海、朱世明等四名关联董 事回避表决，上述议案将提交公司2015 年度股东大会审议。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核，并出具事前独立 意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。在董事会审议通过上述议案后，独立董 事发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我 们对公司关联交易事项发表意见如下： 《关于公司2016 年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正 常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价格协议 协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时，关联董事实 行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事认为，公司的关联交易 是因正常的生产经营需要而发生的，该等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据 公平合理，符合公司全体股东的利益。 二、公司2015 年度日常关联交易基本情况和2016 年日常关联交易预计情况 1、购销商品、提供和接受劳务的日常关联交易 单位：人民币元 关联交易 关联交易定 2015 年关联 2015 年度 占同类交易 预计2016 年度 关联方 关联交易类型 内容 价原则 交易预计数 关联交易金额 金额比例% 关联交易金额 水电汽等其他公用 销售水电汽、提供 采购价加管 黄石美兴时装有限公司 2,600,000 2,302,379.86 17.02 2,600,000 事业费用（销售） 客运、货运服务 理费 水电汽等其他公用 销售水电汽、提供 采购价加管 湖北美红服装有限公司 2,300,000 2,027,164.48 14.99 2,300,000 事业费用（销售） 客运、货运服务 理费 水电汽等其他公用 销售水电汽、提供 采购价加管 黄石美爱时装有限公司 900,000 209,711.52 1.55 200,000 事业费用（销售） 客运、货运服务 理费 水电汽等其他公用 销售水电汽、提供 采购价加管 湖北美尔雅进出口贸易有限公司