中远海运控股股份有限公司二一七年第一次临时股.PDF

中远海控二○一七年第一次临时股东大会会议资料 中远海运控股股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会 会议资料 二○一七年五月 1 中远海控二○一七年第一次临时股东大会会议资料 中远海运控股股份有限公司 二○一七年第一次临时股东大会会议资料 一、 会议时间：2017 年6 月20 日(星期二)上午10:00 召开 二、 会议方式：采取现场会议及网络投票形式 三、 会议召集人：公司第四届董事会 四、 股权登记日：2017 年5 月19 日(星期五) 五、 会议地点：在上海市东大名路 1171 号上海远洋宾馆5 楼远洋 厅、香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室同时召开 六、 大会审议事项 1、普通决议案： 序 非累积投票议案名称 投票股东类型 号 A 股及H 股股东 1 审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶 √ 建造合同之议案 2 中远海控二○一七年第一次临时股东大会会议资料 审议资料 预案1： 审议关于受让中远海运发展十四艘大型集装箱船舶建造合 同之议案 尊敬的各位股东： 中远海运发展股份有限公司 （以下简称“中远海发”）下属公司东 方富利国际有限公司（以下简称 “东方富利”），于2015 年10 月30 日，与中国船舶工业贸易公司（以下简称 “中船工贸”）、上海外高 桥造船有限公司（以下简称 “高桥造船”）签署了六份《21000TEU 集 装 箱 船 建 造 合 同 》 （ 编 号 分 别 为 ： H1416/H1417/H1420/H1427/H1428/H1429，以下合称“21000TEU 造船 合同”），由高桥造船为东方富利建造六艘21000TEU 箱位的集装箱船 舶。中远海运控股股份有限公司 （以下简称 “本公司”）下属公司 COSCO (Cayman) Mercury Co., Ltd. （以下简称“中远水星”）拟通 过受让合同的方式购买该六艘在建的 21000TEU 箱位的集装箱船舶 （以下简称“21000TEU 船舶交易”）。中远海发下属公司中远海运发 展（香港）有限公司（以下简称 “中远海发香港”），于2015 年7 月 29 日，与中船工贸和上海江南长兴造船有限责任公司（以下简称“江 南造船”）签署了八份 《13500TEU 集装箱船建造合同》（编号分别为： H3025/H3026/H3027/H3028/H3029/H3030/H3031/H3032 ，（以下合称 “13500TEU 造船合同”），由江南造船为中远海发香港建造八艘 13500TEU 箱位的集装箱船舶。本公司下属公司中远水星拟通过受让 合同的方式购买该八艘在建的 13500TEU 集装箱船舶 （以下简称 “13500TEU 船舶交易”，“13500TEU 船舶交易”与“21000TEU 船舶交 易”合称“本次交易”）。 2017 年5 月4 日，中远水星（新买方）与东方富利（原买方）、 中船工贸及高桥造船（共同作为卖方）就受让 21000TEU 造船合同签 署了《更新协议》，约定东方富利将其在21000TEU 造船合同项下的所 有权利、利益、责任及债务转让给中远水星，并将合同主体更新为中 3 中远海控二○一七年第一次临时股东大会会议资料 远水星，中船工贸和高桥造船同意上述更新事项；同日，中远水星（作 为新买方）与东方富利（作为原买方）就受让21000TEU 造船合同签 署《协议备忘录》，约定东方富利将21000TEU 造船合同项下的买方权 利和义