关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司向全资子.PDF

证券代码：000983 证券简称：西山煤电 公告编号：2017—029 关于通过山西焦煤集团财务有限责任公司 向全资子公司古交西山发电有限公司提供 委托贷款的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、山西西山煤电股份有限公司（以下简称“公司”或“委托人”） 拟与山西焦煤集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“受 托人”）签订 《委托代理协议》；公司拟与财务公司和公司的全资子 公司古交西山发电有限公司（以下简称“古交西山发电”或“借款人”） 签订《委托贷款借款合同》。 古交西山发电于2014 年7 月15 日经山西省古交市工商行政管理 局核准登记注册成立，注册资本136750 万元，是公司的全资子公司。 古交西山发电注册地址：山西省古交市屯兰街办木瓜会兴园路；经营 范围：电力开发、生产、销售（以上项目仅限筹建）；供热，发、供 用电设备的经营与维修；技术咨询服务、技术人员培训；发电副产品 综合利用；建筑材料及机电设备配件销售。 古交西山发电正在建设2*66 万千瓦超超临界直接空冷抽凝式机 组，配套建设高效煤粉锅炉，同步建设脱硫脱硝和高效除尘设备，为 太原市和古交市实施城市集中供热，设计供热能力为 1510MW，供热 面积2850 万m2，对太原市、古交市改善环境质量、提高居民生活质 量起着十分重要的作用，是山西省、太原市、古交市的重点工程、环 保工程和惠民工程。 为保证古交西山发电的项目建设如期投产，年底实现为太原市供 热，公司拟通过财务公司对古交西山发电提供委托贷款人民币 5 亿 元，贷款期限三个月，贷款利率为银行贷款同期基准利率4.35%，财 务公司收取0.01%手续费。 2、财务公司属本公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司（以 下简称“焦煤集团”）控股子公司，注册资本人民币16.6 亿元，焦 煤集团占80%，本公司占20%。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本公司与财务公 司属于受同一法人焦煤集团控制的关联关系，故本次交易构成关联交 易。 3、公司第六届董事会第二十次会议以4 票同意，0 票反对，0 票 弃权的表决结果审议通过了《关于通过山西焦煤集团财务有限责任公 司向全资子公司古交西山发电提供委托贷款的议案》。公司关联董事 王玉宝、温百根、栗兴仁、郭福忠、支亚毅、樊大宏回避表决。 该项关联交易已取得全体独立董事的事前认可并发表了独立意 见。 4、此项交易不需经过股东大会批准，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联方介绍 1、控股股东基本情况 公司名称：山西焦煤集团有限责任公司 住所：太原市新晋祠路一段1 号 法定代表人：武华太 注册资本：人民币427172 万元整 营业执照注册号：91140000731914164T 主营业务：煤炭开采、加工、销售，机械修造等。 公司成立于2001 年10 月12 日，山西焦煤集团有限责任公司持 有本公司1,714,215,108 股，占本公司总股本的54.40%，为本公司 的控股股东。 2、关联方基本情况： 公司名称：山西焦煤集团财务有限责任公司 公司住所: 太原市新晋祠路一段1 号 法定代表人: 贾进峰 注册资本:16.6 亿元人民币 营业执照注册号：91140000699102982U 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的 咨询、代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷 款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间 的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款； 对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。 成立于2009 年12 月15 日，为经中国银行业监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构。金融许可证机构编号 截至2017 年6 月30 日，山西焦煤集团财务有限责任公司的资产 总计208.79 亿元，负债合计181.90 亿元；营业总收入3.83 亿元， 利润总额2.25 亿元。 3、关联关系 本公司与财务公司同属焦煤集团控股子公司。