北京三聚环保新材料股份有限公司关于召开2015年.PDF

北京三聚环保新材料股份有限公司 证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号： 2015-064 北京三聚环保新材料股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京三聚环保新材料股份有 限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过，决定于2015 年10月13日（星期二）召开2015年第三次临时股东大会。现将会议有关事项通知 如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、召集人：公司董事会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定。 2、日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2015年10月13日（星期二）上午10:00； （2）网络投票时间为：2015年10月12日-2015年10月13日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015年10月13 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2015年10月12日下午15：00至2015年10月13日下午15：00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； （ 2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票 1 北京三聚环保新材料股份有限公司 时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一 种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15 层公司会议室。 二、会议审议事项 1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第十七次会议审议通过后提交， 程序合法，资料完备。 2、本次会议拟审议的议案如下： （1） 《关于公司办理应收账款保理业务的议案》； （2） 《关于为控股子公司大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信 提供担保的议案》； 上述议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所 持表决权的2/3以上通过。 3、披露情况： 上述议案的具体内容请详见同日刊登于中国证监会创业板指定网站上的《第 三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2015-060）、《关于公司办理 应收账款保理业务的公告》（公告编号：2015-061）、《关于公司为控股子公司 大庆三聚能源净化有限公司向银行申请综合授信提供担保的公告》 （公告编号： 2015-062）等相关公告。 除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案， 请于2015年9月30日前将提案递交公司董事会。 三、会议出席对象 1、截止2015年10月8 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 2 北京三聚环保新材料股份有限公司 四、会议登记的方式 1、登记方式： （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法 定代表人身份证明书》或《授权委托书》（详见附件2）及出席人的《居民身份 证》办理登记手续；