天津松江股份有限公司关于签署合作协议暨关联交.PDF

证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2016-105 天津松江股份有限公司 关于签署合作协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  公司与江西抚州高新技术产业开发区管理委员会、天津卓朗科技发展有限公 司三方在合作框架协议的基础上商定了具体的合作方案，并签订了附生效条 件的《抚州高新技术产业开发区投资兴办企业入园合同》。本项目投资总额 拟为45 亿元人民币（以最终实际投资为准）。  根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次对外 投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。  根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》相关规定，本事项经董 事会审议通过后需提交公司股东大会审议批准。 一、交易概述 公司2016 年 10 月21 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于 抚州市云计算数据中心及智慧城市建设项目投资方案的议案》, 公司同意抚州市 云计算数据中心及智慧城市建设项目投资方案，并同意与江西抚州高新技术产业 开发区管理委员会和天津卓朗科技发展有限公司三方签订附生效条件的《抚州高 新技术产业开发区投资兴办企业入园合同》。本项目投资总额拟为45 亿元人民 币（以最终实际投资为准）。 公司出资设立的天津松江财富投资合伙企业（有限合伙）持有天津卓朗科技 发展有限公司 39%股权，为天津卓朗科技发展有限公司第二大股东，公司董事、 董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生在天津卓朗科技发展有限公司担任董事，因此 天津卓朗科技发展有限公司构成了公司关联方。上述交易构成了关联交易。本次 交易不构成重大资产重组。 上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，关联董事詹鹏飞先生 回避了表决，非关联董事一致同意，表决通过。公司10 月21 日召开的第九届监 事会第三次会议以赞成票5 票、反对票0 票、弃权票0 票的表决结果审议通过该 议案，该议案仍需提交公司2016 年第七次临时股东大会审议通过。 二、合作方情况介绍 甲方：江西抚州高新技术产业开发区管理委员会 地址：江西省抚州市钟岭大道266号 性质：政府机构 与上市公司关系：与上市公司无关联关系。 甲方指定单位抚州高新区发展投资集团有限公司，注册地位于江西省抚州市 抚州金巢经济开发区创业大厦，公司类型为有限责任公司(国有独资)，法定代表 人为金永毅，注册资本15000万人民币，经营范围：从事开发区工业发展与基础 设施建设项目的投融资与建设业务；国有资产的管理与经营业务；土地、经营业 务；物业管理、项目管理、经营代理、信息咨询等业务；对开发区供水及供水工 程的投资；水利工程投资；交通基础设施及房地产；农业综合开发；其他经批准 的业务。 抚州高新区发展投资集团有限公司与公司无关联关系。 截至2015年12月31日，抚州高新区发展投资集团有限公司经审计的资产总计 3,722,861,276.24元，负债合计为1,236,586,126.68元，2015年度主营业务收入 为29,029,371.89元，净利润为3,570,464.09元。 乙方：天津卓朗科技发展有限公司 注册地址：天津市红桥区湘潭道1号 注册资本：14754.0984万元人民币 法定代表人：张坤宇 公司类型：有限责任公司 经营范围：云计算技术、计算机软硬件及网络技术、互联网、物联网、传感 网通信技术的开发、转让、咨询、服务等。 与上市公司关系：公司出资设立的天津松江财富投资合伙企业（有限合伙） 持有天津卓朗科技发展有限公司39%股权，为天津卓朗科技发展有限公司第二大 股东，公司董事、董事会秘书、副总经理詹鹏飞先生在天津卓朗科技发展有限公 司担任董事，因此天津卓朗科技发展有限公司构成了公司关联方。 截至2015年12月31日，天津卓朗科技发展有限公司经审计的资产总计 991,468,771.25元，负债合计为545,086,123.76元，2015年度营业收入为 579,935,976.93元，净利润为51,479,959