孩子王儿童用品股份有限公司对外投资设立全资子.PDF

公告编号：2017-032 证券代码：839843 证券简称：孩子王 主办券商：中金公司 孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟设立全资子公司广西爱乐儿童用品有限公司，注册地为 南宁市江南区亭洪路48-1 号江南万达广场3 楼3F-A 铺，注册资本为 人民币5,000,000.00 元。 (二)审议和表决情况 根据2017 年3 月1 日发布的《孩子王儿童用品股份有限公司 对外投资管理制度》（公告编号2017-008）第二章第四条：“（一） 公司进行对外投资，达到下列标准之一的，应经总经理决策同意： 1. 公司在一年内对外投资金额为公司最近一期经审计总资产 30% 以下的交易事项”。本次交易已经经过总经理徐卫红同意。 本次对外投资事项无需董事会、股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 新公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手 续。 (四)本次对外投资的新领域 1 / 4 公告编号：2017-032 本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 名称：广西爱乐儿童用品有限公司 注册地：南宁市江南区亭洪路48-1 号江南万达广场3 楼3F-A 铺 经营范围：批发兼零售：食品、出版物、医疗器械（以上三项具 体项目以审批部门批准为准，凭有效许可证经营）、玩具、服装鞋帽、 针纺织品、娱乐设备、通讯设备、电子产品（除国家专控产品）、智 能卡、货架、日用百货；乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、 租赁，房屋租赁；儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服 务、技术咨询；经济信息咨询（除国家专项规定外）、乐器信息咨询、 健康信息咨询（除诊疗服务外）；会议会展服务、礼仪服务、摄影摄 像服务、商务服务（除国家专项规定外）、票务代理、休闲健身服务、 仓储服务（除危险化学品）、装卸搬运服务、美容美体服务（具体项 目以审批部门批准为准，凭有效许可证经营）、物业管理（凭资质证 经营）；文化艺术活动组织策划、企业形象策划；自营和代理一般经 营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口 业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后 2 / 4 公告编号：2017-032 方可开展经营活动。) 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 孩子王儿童用品股份有 人民币 5,000,000.00 100.00% 限公司 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 本次对外投资的目的为扩大公司新的利润来源，提升公司整体 经营能力，增强公司综合竞争力。 (二)本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资是公司拓展业务运营体系的需要，但仍可能存在 一定的经营和管理风险。公司将通过强化内部控制和风险管理能力 等方式积极防范和抵御上述风险。 (三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资不会对公司的未来财务状况和经营成果产生重大不 利影响，不存在损害