帏翔精密股份有限公司章程.PDF

幃翔精密股份有限公司章程 第 一 章 總 則 第 一 條：本公司依照公司法 規定組織之，定名為幃翔精密股份有限公司( 英文名稱為 Plastron Precision Co. Ltd.)。 第 二 條：本公司所營事業如左： 一、塑膠原料及塑膠製品(汽車零件、電子零件、電腦零件、玩 具等)之射出成型及製造加工買賣業務(電動玩具、玩具手 槍除外)。 二、各類模具之製造加工買賣業務。 三、電子零件、電腦、電腦零件之製造加工買賣業務。 四、鋅、鋁製品、橡膠製品及小五金之製造加工買賣業務。 五、一般貿易業務(許可業務除外)。 六、代理有關國內外廠商產品之報價及投標業務。 第 三 條：本公司就業務需要得對 外保證及轉投資其他事業，轉投資總額 得超過本公司實收股本百分之四十。 第 四 條：本公司設總公司於新北 市，必要時經董事會之決議得在國內外 設立分公司。 第 五 條：本公司之公告方法 依照公司法第二十八條規定辦理。 第 二 章 股 份 第 六 條：本公司資本總額定為新 台幣貳拾億元正，分為貳億股，每股金 額新台幣壹拾元，分次發行，未發行部 分授權董事會發行之。 第一項資本額內保留新台幣參仟萬元供發行員工認股權憑證， 共計參佰萬股，每股金額新台幣壹拾元，得依董事會決議分次 發行。 第 七 條：本公司股票概為記名式 由董事三人以上簽名或蓋章，經依法簽 證後發行之。本公司公開發行股票後，得免印製股票，但應洽 證券集中保管事業機構登錄。 第 八 條：股票之更名過戶，自股 東常會開會前六十日內，股東臨時會開 會前三十日內或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日 前五日內均停止之。 第 三 章 股 東 會 第 九 條：股東會分常會及臨時會 兩種。常會每年召開一次，於每會計年 度終了後六個月內由董事會召開，臨時會於必要時依法召集之 。 第 十 條：股東因故不能出席股東 會時，得出具公司印發之委託書載明授 權範圍委託代理人出席。 第十一條：本公司股東，除有公司法第 一七九條規定之股份無表決權之情 形外，每股有一表決權。 第十二條：股東會之決議除相關法令另 有規定外應有代表已發行股份總數 過半數股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。 第十二條之一：股東會之決議事項，應 作成議事錄，由股東會主席簽名或 蓋章，並於會後二十日內將議事錄分發各股東。議事錄之 分發得以公告方式為之。 第 四 章 董 事 及 監 察 人 第十三條：本公司設董事五至七人，監 察人二至四人，任期三年，由股東 會就有行為能力之人中選任，連選得連任。本公司公開發行股 票後，其全體董事及監察人合計持股比例，依證券管理機關之 規定。 本公司前項董事名額中，獨立董事人數不得少於二人，且不得 少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由股東 就符合獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之專業資 格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名與選任方式及其他 應遵行事項，悉依主管機關相關法規辦理