广东群兴玩具股份有限公司发行股份购买资产并募.PDF

证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 上市地点：深圳证券交易所 广东群兴玩具股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 （摘要） 标的公司 发行股份购买资产之交易对方 时空电动汽车股份有限公司 杭州圣业投资合伙企业（有限合伙） 浙江时空 西藏壹米网络科技有限公司 刘亚琳 能源技术 上海汇银投资有限公司 张媛媛 有限公司 上海趵虎投资管理中心（有 宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙） 限合伙） 配套募集资金之交易对方 不超过10名符合条件的特定投资者 独立财务顾问 二零一七年三月 群兴玩具 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案及其摘要 内容的真实性、准确定和完整性承担个别和连带的法律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本公司全体董事、监事、高级 管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。本次交易相 关资产经审计的财务数据及评估结果将在《广东群兴玩具股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。 本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本预案及 其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的生效和完成尚需取得 本公司审议本次交易的第二次董事会、股东大会批准及取得有关审批机关的批准 或核准。审批机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项所作 的任何决定或意见，均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益作出实质性判 断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责。因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次重大资产重组时，除本预案内容以及与本预案同时披 露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案 存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 2 群兴玩具 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 （摘要） 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方时空电动汽车股份有限公司、西藏壹米网 络科技有限公司、上海汇银投资有限公司、上海趵虎投资管理中心（有限合伙）、 杭州圣业投资合伙企业（有限合伙）、宁波江之澜缘投资合伙企业（有限合伙）、 刘亚琳和张媛媛均已出具承诺函： 一、本次重组期间，本公司/本企业/本人向上市公司以及为本次重组提供审 计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供的本公司/本企业/本人有关 本次重组的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息 等）资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是 真实、有效的，该等文件的签署人也经合法授权并有权签署；本公司/本企业/本 人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供信息和文件真实、准 确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 二、本公司/本企业/本人如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任； 三、如本次交易所提供或披露的信息