广深铁路股份有限公司关于召开2014年度股东周年.PDF

证券代码：601333 证券简称：广深铁路 公告编号：2015- 005 广深铁路股份有限公司 关于召开2014 年度股东周年大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2015年5月28日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2014 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2015 年5 月28 日9 点 30 分 召开地点：广东省深圳市和平路1052 号广深铁路股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年5 月28 日 至2015 年5 月28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 否 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序 议案名称 号 A 股股东 H 股股东 非累积投票议案 1 2014 年度董事会工作报告 √ √ 2 2014 年度监事会工作报告 √ √ 3 2014 年度经审计的财务报告 √ √ 4 2014 年度利润分配方案 √ √ 5 2015 年度财务预算方案 √ √ 6 续聘普华永道中天会计师事务所 √ √ （特殊普通合伙）为本公司2015 年 度中国核数师并授权董事会和审核 委员会决定其酬金 7 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本 √ √ 公司 2015 年度国际核数师并授权 董事会和审核委员会决定其酬金 8 修订《股东大会议事规则》 √ √ 9 终止黄欣先生广深铁路股份有限公 √ √ 司董事职务 10 选举陈建平先生为广深铁路股份有 √ √ 限公司董事 11 修订广深铁路股份有限公司《章程》