广州高澜节能技术股份有限公司关于设立产业并购.PDF

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2016-038 广州高澜节能技术股份有限公司 关于设立产业并购基金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2016 年 4 月 25 日，广州高澜节能技术股份有限公司 （以下简称“公司”）第二 届董事会第十五次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、对外投资情况 （一）基本情况 为进一步加强对孵化型创新企业的支持，推动公司内外的创业创新活动开展，公 司拟成立产业并购基金，基本情况如下： 基金名称：高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）（名称暂定，以下简称 “高澜基金”）； 基金规模：拟定为人民币24,300万元，其中高澜股份利用自有资金出资人民币 5,000万元，占20.58% ，作为劣后级有限合伙人；其他投资人出资人民币3,000万元， 占12.35%，作为劣后级有限合伙人；深圳市华夏君悦投资有限公司（以下简称 “华夏 君悦”）出资300万元，占1.23%，作为普通合伙人；另外人民币16,000万元由华夏君 悦负责寻找优先级有限合伙人募集得到。 投资范围：本期并购基金以与高澜股份的主营业务相关的、能与高澜股份现有业 务形成规模效应或者协同效应的、行业前景看好、且受国家政策支持和鼓励的行业或 企业为主要的投资方向。投资范围包括但不限于：（1）围绕输配电和新能源领域纯 水冷却设备及控制系统制造业上下游，通过资源整合后形成的成长型企业； （2 ）围 3 ）标准 绕输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业的横向大型并购； （ 输配电和新能源领域纯水冷却设备及控制系统制造业的PE投资；（4 ）其他新能源及 节能技术领域的投资。 （二）审议程序 2016 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于参 与设立产业并购基金的议案》，董事会同意公司以自有资金人民币5,000 万元作为劣 后级有限合伙人参与设立产业基金，并授权公司总经理吴文伟先生在董事会授权的范 围内、签署与本次对外投资相关的文件、办理相关手续。 本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会进行审核。 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的 重大资产重组，不需要经有关部门批准。 二、 合作方介绍 公司名称：深圳市华夏君悦投资有限公司 公司类型：有限责任公司 住所：深圳市南山区粤海街道科苑路 11 号金融科技大厦A 座23 层A04 单元 成立时间：2015 年04 月07 日 注册资本：人民币100 万元 法定代表人：林恒聪 经营范围：股权投资、投资咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、期货、金 融业务及其它限制项目）。 该投资合作方与高澜股份、高澜股份控股股东、实际控制人、全体董事、监事和 高级管理人员之间均不存在关联关系。 三、 投资标的基本情况 1、产业基金的名称：高澜创新产业股权投资合伙企业（有限合伙） （最终名称 以工商部门核准的名称为准） 2 、资金规模：拟定为人民币24,300 万元 3、出资人及出资方式：公司以自有资金人民币5,000万元参与出资，各出资人具 体出资方式如下： 合伙人姓名/ 出资总额 出资比例 合伙人性质 出资方式 名称 （万元） （%） 高澜股份 劣后级有限合伙人 货币 5,000 20.58 其他投资人 劣后级有限合伙人