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德恒上海律师事务所 关于 广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016年年度股东大会的 法律意见 488 1703-1704 上海市浦东新区银城中路 号太平金融大厦 室 电话：021真：021邮编：200120 德恒上海律师事务所 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见 德恒上海律师事务所 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司 2016 年年度股东大会的 法律意见 德恒0200002 号 致：广东邦宝益智玩具股份有限公司 德恒上海律师事务所 （以下简称 “本所”）受广东邦宝益智玩具股份有限公 司 （以下简称 “公司”）的委托，指派本所承办律师列席公司于2017年4 月20 日下午2:30在汕头市金平区金砂路52号汕头国际大酒店五楼会议室召开的2016 年年度股东大会 （以下简称 “本次股东大会”），就召开本次股东大会进行见证 并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》 （以下简称 “《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》 （以 下简称 “《证券法》”）、 《上市公司股东大会规则 （2016 年修订）》 （以下 简称 “《股东大会规则》”）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《广东 邦宝益智玩具股份有限公司章程》 （以下简称 “《公司章程》”）的有关规定出 具本法律意见。 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和资 料，本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件、口头证言等材料 均符合真实、准确、完整的要求，无任何隐瞒、疏漏，有关副本、复印件等材料 与原始材料一致。 为出具本法律意见，本所承办律师查验了包括但不限于以下内容： 1．公司本次股东大会的召集和召开程序； 1 德恒上海律师事务所 关于广东邦宝益智玩具股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见 2．出席本次股东大会人员及会议召集人资格； 3．本次股东大会的表决程序及表决结果； 4．本次股东大会是否讨论未列入 《通知》会议议程的事项。 为出具本法律意见，本所及本所承办律师声明如下： 1．本所及承办律师依据 《证券法》、 《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等规定及本法律意见出 具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 2．本所承办律师依据本法律意见出具日之前已经发生或存在的事实以及中 华人民共和国 （本法律意见中，仅为区别表述之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）现行法律、法规、部门规章、其他规范性文件、中 国证监会及上海证券交易所的有关规定发表法律意见。 3．本法律意见仅供公司本次股东大会之目的使用，未经本所及承办律师书 面同意，不得用于其他任何目的。 4．本所及承办律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备公告文 件随同其它文件一并公告。 5．在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、 出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证 券法》