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2017年董事会重要决议
2017 年董事會重要決議年董事會重要決議
年年董事會重要決議董事會重要決議
召開日期 重 要 決 議
2017/1/12 1. 通過子公司 昆山宏致電子有限公司及 ACECONN
ELECTRONIC CO., LTD.盈餘分配及盈餘轉增資案 。
2.通過本公司稽核主管異動案 。
2017/3/30 1.通過民國 105 年度決算表冊及營業報告書 。
2.通過民國 105 年度員工酬勞及董監酬勞分派案 。
3.通過民國 105 年度盈餘分配案 。
4.通過本公司及子公司辦理背書保證案 。
5.通過修正 「取得或處分資產處理程序」部份條文 。
6.通過修正 「公司章程」部分條文 。
7.通過召開民國 106 年股東常會及受理持股 1%以上股東
提案 。
8.通過本公司民國 105 年度內部控制制度聲明書 。
9.通過委任昆山宏致有限公司總經理案 。
10.通過以現金取得弼聖科技股份有限公司之股份 ，投資
金額上限為新台幣 1.8 億元 。
2017/5/11 1.通過民國 106 年第一季合併財務季報告 。
2.通過修正 「背書保證作業程序」部份條文 。
3.通過修正 「資金貸與他人作業程序」部份條文 。
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