东方集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告.PDF

证券代码：600811 证券简称：东方集团 公告编号：临2017-046 东方集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月30 日在公司视频会议 室现场召开了第九届董事会第一次会议。会议通知于2017 年6 月25 日通过电话及邮 件方式通知全体董事。本次会议应出席董事9 人，实际出席会议董事9 人，本次会议 由孙明涛先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于选举公司名誉董事长、董事长、副董事长的议案》 选举张宏伟先生担任公司第九届董事会名誉董事长，选举孙明涛先生担任公司第 九届董事会董事长，选举关焯华先生担任公司第九届董事会副董事长，任期与第九届 董事会任期相同。 根据公司《章程》规定，推选董事长孙明涛先生担任公司法定代表人，并依法登 记。 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。 2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 经选举，公司第九届董事会确定各专门委员会委员名单如下： 董事会战略委员会成员：主任委员张宏伟，成员孙明涛、关焯华、方灏、张惠泉、 徐彩堂、胡凤滨。 董事会提名委员会成员：主任委员田益明，成员孙明涛、方灏、胡凤滨、王旭辉。 董事会薪酬与考核委员会成员：主任委员胡凤滨，成员关焯华、方灏、徐彩堂、 田益明。 1 董事会审计委员会委员：主任委员徐彩堂，成员关焯华、张惠泉、王旭辉、田益 明。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经董事长提名，公司决定聘任方灏先生担任公司总裁职务，聘任王华清先生担任 公司董事会秘书职务。经总裁提名，公司决定聘任张惠泉先生担任公司副总裁兼首席 律师职务，聘任田健先生、辛赵升先生、张明根先生担任公司副总裁职务，聘任党荣 毅先生担任公司财务总监职务。（上述高级管理人员简历见附件1） 上述高级管理人员任期与第九届董事会任期相同。 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 4、《关于续聘公司证券事务代表的议案》 董事会决定继续聘任殷勇先生、丁辰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书 处理相关业务。（上述人员简历见附件2） 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 5、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司同日披露的《东方集团关于使用闲置募集资金临时补充流动资 金的公告》（公告编号：临2017-048） 表决结果：赞成9 票、反对0 票、弃权0 票。 特此公告。 东方集团股份有限公司董事会 2017 年7 月1 日 2 附件1：高级管理人员简历 方灏，男，1973 年出生，硕士研究生。曾任北大方正投资有限公司副总经理， 北大方正集团有限公司资金管理中心总监、投行事业群财务顾问部总经理、北大 方正集团有限公司副总裁，北大资源集团有限公司助理总裁、常务副总裁、总裁， 北京碧水源科技股份有限公司董事、总裁。现任东方集团股份有限公司董事、总 裁。 张惠泉，男，1967 年出生，经济法硕士。曾任北京市石景山区人民法院审判 员、研究室主任，北京嘉诚泰和律师事务所律师。现任东方集团股份有限公司董 事、副总裁、首席律师，锦州港股份有限公司董事，民生电商控股（深圳）有限 公司监事。 田健，男，1965 年出生，硕士研究生，国家一级注册建筑师，高级建筑师。 曾任黑龙江东方建筑设计有限公司董事长，总建筑师；北京太阳火文化产业