佛山佛塑科技集团股份有限公司第九届董事会第九次会议决议.PDF

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2017 －28 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017 年7 月7 日 以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第九届董事会第九次会议 的通知，会议于2017 年7 月11 日在公司总部二楼会议室以现场会议表决方式召开， 会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人。全体监事、高级管理人员列席会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于选举公司董事的议案》 因淡念阳先生辞去公司第九届董事会董事职务。根据 《公司法》、《公司章程》 等有关规定，经公司董事会提名、公司提名委员会对被提名人进行资格审查，经公司 董事会审议通过，同意推荐李静女士为公司董事候选人，并提交公司二○一七年第一 次临时股东大会审议。李静女士简历如下： 李静女士，1973 年5 月出生，硕士研究生，高级人力资源管理师、高级政工师， 现任广新集团副总经理、董事会秘书，曾任广新集团人力资源部主管、组织人事部副 部长、部长、人力资源部部长、广新集团团委书记、总经理助理。 李静女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查的情形；除与广新集团存在关联关系外，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；没有持有本公司 1 股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深 圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。 公司独立董事廖正品先生、邓鹏先生、罗绍德先生已对本议案发表独立意见。 本议案尚须提交公司二○一七年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》 根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意 见》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定和要求，结合公司实际 情况，拟对 《公司章程》进行修订。具体修订内容详见附件1：公司章程修订前后对 照表。 本议案尚须提交公司二○一七年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 为了适应公司经营发展需要，促进公司稳步发展，公司拟将提交股东大会审议事 项及权限规定细化。具体修订内容详见附件2：公司股东大会议事规则修订前后对照 表。 本议案尚须提交公司二○一七年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》 为了适应公司经营发展需要，促进公司稳步发展，公司拟对《董事会议事规则》 中的收购出售资产、对外投资及资产抵押等事项的审批权限内容进行调整，并对制度 中不符合公司实际情况的相关内容进行修订完善。具体修订内容详见附件3：公司董 事会议事规则修订前后对照表。 本议案尚须提交公司二○一七年第一次临时股东大会审议。 2 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过了《关于修改公司投资管理制度的议案》 为了适应公司经营发展需要，促进公司稳步发展，公司拟对《投资管理制度》中 的收购出售资产、对外投资等事项的审批权限内容进行调整。具体修订内容详见附件 4:公司投资管理制度修订前后对照表及同日在巨潮资讯网发布的《公司投资管理制度 (2017年修订)》 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过