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北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司关联交易公告
公告编号:003
证券代码:839429 证券简称:京都时尚 主办券商:恒泰证券
北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易
为满足经营发展需求,公司拟向中国工商银行股份有限公司北京
亚运村支行申请流动资金贷款人民币 200 万元(大写:贰佰万元整),
期限 12 个月(大写:壹拾贰个月),年利率4.785%,担保方式为保
证担保,担保人为北京首创融资担保有限公司,并办理强制执行效力
债权文书公证。公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提
供反担保,协议日期以实际签署日为准。
(二)关联方关系概述
马兰是公司实际控制人。本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
公司于 2017 年 02 月 07 日召开第一届董事会第三次会议,审
议通过《关于向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行申请流动
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公告编号:003
资金贷款的议案》。表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
关联董事马兰、温亚芹已回避本议案表决。
本议案中实际控制人马兰为本次贷款提供反担保属于偶发性关
联交易,需提交股东大会进行审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
北京通州区中
马兰 建红杉溪谷东
区6 号楼102
北京通州区中
温亚芹 建红杉溪谷东
区6 号楼102
(二)关联关系
马兰是公司实际控制人,且马兰担任公司董事长、总经理。温亚
芹为公司实际控制人马兰的母亲。
三、交易协议的主要内容
公司拟向中国工商银行股份有限公司北京亚运村支行申请人民
币贷款200 万元,期限 12 个月,并由北京首创融资担保有限公司
提供保证担保。公司实际控制人马兰向北京首创融资担保有限公司提
2
公告编号:003
供反担保。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
实际控制人马兰为公司提供反担保的行为,不向公司收取任何费
用,不存在损害公司和其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
关联方为公司无偿提供反担保,有利于提高公司的筹资效率,可
解决公司资金需求,不会对公司产生不利影响,且不会对其他股东的
利益造成损害。
(二)本次关联交易对公司的影响
本次关联交易有利于公司筹资,解决公司资金需求,有利于改善
公司财务状况和日常业务的开展,不存在损害挂牌公司和其他股东利
益的情形,本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第三
次会议决议》
北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司
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