北京合锐赛尔电力科技股份有限公司关于公司章程修正案的公.PDF

公告编号：2017-022 证券代码：831009 证券简称：合锐赛尔 主办券商：中泰证券 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司 关于公司章程修正案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京合锐赛尔电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于6 月23 号召开第一届董事会第二十八次会议，决议对 《北京合锐赛尔 电力科技股份有限公司公司章程》相关条款进行如下修订： 1、第十一条 原文内容如下： 公司的股份采取股票的形式。 修改后条文内容为： 公司的股份采取股票的形式,公司股票采用记名方式，公司发行 的股票在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。 2、第十八条 原文内容如下： 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份 1/ 5 公告编号：2017-022 （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 修改后条文内容为： 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大 会分别做出决议，可以采用下列方式增加资本： （一）定向发行（包括实施股权激励而实施的定向增发）； （二）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 3、第三十七条 原文内容如下： 公司应按照关联交易决策制度等规定，规范实施公司与控股股东、 实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交 易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营 性资金占用。 公司应制定防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 制度，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。 修改后条文内容为： 公司应按照关联交易决策制度等规定，规范实施公司与控股股东、 实际控制人及其关联方通过购买、销售等生产经营环节产生的关联交 2/ 5 公告编号：2017-022 易行为。发生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非正常的经营 性资金占用。 公司应制定防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金 制度，建立资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其关联方 资金占用行为的发生，保障公司和中小股东利益。 公司董事、监事和高级管理人员应按照公司治理制度的相关规定 勤勉尽职地履行自己的职责,维护公司的资金和财产安全。公司董事 长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，总经理为执行 负责人，财务负责人是具体监管负责人，公司财务部是落实防范资金 占用措施的职能部门。 公司财务部负责公司日常资金管理工作，财务负责人应加强对公 司财务过程的控制,监控大股东及其他关联方与公司的资金、业务往 来，财务负责人应定期向董事会报告大股东及其他关联方资金占用的 情况，若出现大股东及其他关联方资金占用的情况,财务负责人应及 时向董事会报告。 公司董事、监事和高级管理人员要密切关注公司是否存在被大股 东及其他关联方占用资金等侵犯公司和其他股东利益的行为,如发现 异常情况,应及时通知公司董事会采取相应措施。 4、第四十七条 原文内容如下： 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。