北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告.PDF

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2017-070 北京星网宇达科技股份有限公司 关于公司对外投资的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 正文 一、交易概述 1、北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星网宇达”） 于2017年6月26日分别召开了第二届监事会第十二次会议和第二届董事会第十五 次会议，审议通过了《关于认购北京凯盾环宇科技有限公司新增注册资本的议案》， 同意公司以自有资金认缴北京凯盾环宇科技有限公司 （以下简称“凯盾环宇”） 新增注册资本，增资完成后，公司持有凯盾环宇51.22%股权,凯盾环宇成为星网 宇达控股子公司。独立董事已就此发表了无疑义的独立董事意见。同日，公司与 交易对方凯盾环宇及其全体股东林华、贾斌、晁毅博签订了《北京凯盾环宇科技 有限公司增资协议》（以下简称 “增资协议”）。 2、根据立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“立信会计师事务 所”）出具的信会师报字[2017]第ZB50428号审计报告，截止2017年3月31日，凯 盾环宇净资产（账面值）为1,846万元。经交易双方协商一致，公司拟以每股3.92 元的价格向凯盾环宇增资4,116万元，认购凯盾环宇1,050万元新增注册资本。增 资完成后，凯盾环宇的注册资本及实收资本将由人民币1000万元增至人民币2050 万元，公司持有凯盾环宇51.22%的股权，凯盾环宇将成为公司控股子公司。 3、本次收购完成后，凯盾环宇公司董事会由5人组成，公司向凯盾环宇董事 会委派3名董事。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）， 本次收购事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。本次投资的标的公司及其股东、董监高与公司及公司控股股 东及一致行动人均不存在关联关系，与公司及公司前十名股东在产权、业务、资 产、债权债务及人员等方面不存在造成公司对其利益倾斜的情形。 5、根据深交所《股票上市规则》、 《公司章程》及公司《对外投资管理制 度》等相关规定，本次收购事项经公司董事会审议通过即可实施，无需提交股东 大会审议，董事会授权公司董事长办理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于 签署与公司本次对外投资有关的协议和文件等。 二、交易标的现有股东的基本情况 1、自然人股东林华基本情况 姓名：林华 住所：北京市东城区东中街46号院*单元**室 身份证号码：12010319630407**** 2、自然人股东贾斌基本情况 姓名：贾斌 住所：北京市朝阳区望京利泽西街8号院**号楼*单元** 身份证号码：11010119671028**** 3、自然人股东晁毅博基本情况 姓名：晁毅博 住所：北京市西城区北三环中路甲29号华尊大厦*座**室 身份证号码：61010219690914**** 三、交易标的基本情况 1、凯盾环宇基本情况 公司名称：北京凯盾环宇科技有限公司 住所：北京市西城区北三环中路甲29号院2号楼B-801 法定代表人：林华 注册资本：人民币1000万元 公司类型：有限责任公司 成立时间：2010年6月29日 统一社会信用代码：91110102558588720K 经营范围：技术开发、咨询、服务、转让；经济贸易咨询；会议服务；承办 展览展示；工程项目管理；工程招标及代理；货物进出口；技术进出口；代理进 出口；销售电子产品、机械设备、计算机软件及辅助设备、通讯设备、仪器仪表； 计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准 的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策 禁止和限制类项目的经营活动。） 主营业务：为海事领域提供定位、导航和通讯产品和服务。 2、凯盾环宇股权结构 本次增资前，凯盾环宇的股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 1 林华