华平信息技术股份有限公司第三届董事会第二十八次（临时）.PDF

华平信息技术股份有限公司 公告 证券代码：300074 证券简称：华平股份 公告编号：201707-52 华平信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次 （临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十八次（临 时）会议于2017年7月25 日10:00在上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6 栋公司会议室以现场方式和通讯方式召开，会议通知于2017年7月20日以邮件方 式送达。除独立董事方正先生以通讯表决方式参加，其他董事均出席现场会议。 应参加董事9人，实际参加董事9人。其中部分议案相应关联董事，已回避对相关 议案的表决，由其他非关联董事参加表决。监事会成员及高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董 事长刘焱女士主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于已授予的部分股票期权作废的议案》。 公司董事方永新先生、胡君健先生为《华平信息技术股份有限公司股票期权 激励计划(草案修订稿)》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董 事参与本议案的表决。 鉴于公司2016年度业绩未能满足《股票期权激励计划(草案修订稿)》规定的 第三个行权期的业绩考核条件，公司董事会决定对《股票期权激励计划(草案修 订稿)》中尚未行权的股票期权2,902,656份进行作废处理。 本议案以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 《关于已授予的部分股票期权作废的公告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站。 二、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性 股票回购注销的议案》。 2016年限制性股票激励计划第一个解锁期内，3名激励对象因考核等级未达 到良好及以上应予部分回购注销不符合本期解锁条件的1.89万股限制性股票，12 名激励对象因离职、自愿放弃应予回购注销其已获授但尚未解锁的42.3万股限制 性股票。董事会决定限制性股票激励计划已授予但尚未解锁限制性股票44.19万 股全部进行回购注销，回购价格为4.61元/股。 1 华平信息技术股份有限公司 公告 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期部分限制性股票回购注销 的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 三、审议通过《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达 成的议案》。 公司董事方永新先生、袁本祥先生、胡君健先生为《华平信息技术股份有限 公司限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其 他非关联董事参与本议案的表决。 本议案以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人 提名的议案》； 鉴于公司第三届董事会将于2017年7月28日任期届满，为了顺利完成董事会 的换届选举，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董 事会提名，提名刘焱、熊模昌、方永新、奚峰伟、袁本祥、胡君健为公司第四届 董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。候选人简历详 见附件。 公司独立董事对提名候选人的履历资料、任职资格和提名程序进行了审核， 对此项议案发表了同意意见。 本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。 五、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提 名的议案》； 鉴于公司第三届董事会将于2017