双良节能2016年度股东大会会议.PDF

双良节能2016 年度股东大会 会议资料 双良节能系统股份有限公司 2016 年度股东大会会议文件 二〇一七年五月十六日 1 双良节能2016 年度股东大会 会议资料 目 录 2016 年度股东会会议通知 3 议案一、2016 年度董事会工作报告 8 议案二、2016 年度监事会工作报告 19 议案三、2016 年度财务决算报告 20 议案四、2017 年度财务预算报告 21 议案五、2016 年度利润分配预案 22 议案六、关于2016 年度报告及其摘要的议案 23 议案七、关于续聘会计师事务所的议案 24 2 双良节能2016 年度股东大会 会议资料 双良节能系统股份有限公司 2016 年度股东会会议通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月16 日 14 点 00 分 召开地点：江阴国际大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月16 日 至2017 年5 月16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 3 双良节能2016 年度股东大会 会议资料 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度董事会工作报告的议案 √ 2 2016 年度监事会工作报告的议案 √ 3 2016 年度财务决算报告的议案 √ 4 2017 年度财务预算报告的议案 √ 5 2016 年度利润分配预案的议案 √ 6 2016 年度报告及其摘要的议案 √