合力泰科技股份有限公司关于公司全资子公司江西合力泰.PDF

证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2017-071 合力泰科技股份有限公司 关于公司全资子公司江西合力泰 收购珠海光宇电池有限公司部分股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）第五届董事会 第三次会议审议通过了公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江 西合力泰”或“受让方”）收购珠海光宇电池有限公司（以下简称“珠海光宇” 或“标的公司”或 “转让方”）部分股权的议案。具体情况如下： 一、交易概述 1、2017 年 7 月26 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了 《全资子 公司江西合力泰收购珠海光宇部分股权的议案》，并授权文开福董事长签订《股 权转让协议》等相关协议文件。 2、珠海光宇是依照中国法律设立并有效存续的有限责任公司。 3、公司全资子公司江西合力泰拟以自有资金收购珠海光宇部分股权，本次 交易完成，公司将持有珠海光宇23.127%的股权。 4、该事项经公司第五届董事会第三次会议审议批准。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《全资子公司江西合力泰收购珠海光宇部分股权 的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《合力泰科技股份有限公司章 程》及公司《董事会议事规则》的规定，本次收购暨对外投资事项未超过董事会 审批权限，无需提交股东大会审议。 5、本次收购暨对外投资的资金为公司自有资金；本次收购不构成关联交易， 不构成重大资产重组。 二、交易对手方的基本情况 1、名称: 哈尔滨光宇电源股份有限公司 住所：黑龙江省哈尔滨市道里区迎宾路集中区太湖南路8 号 法定代表人：李延平 统一社会信用代码：912301997184373081 关联关系说明：哈尔滨光宇电源股份有限公司和公司不存在关联关系 哈尔滨光宇电源股份有限公司持有标的公司100%的股权。 2、名称：光宇国际集团科技有限公司 联系地址：哈尔滨市南岗区学府路电缆街68 号 董事局主席：宋殿权 关联关系说明：光宇国际集团科技有限公司和公司不存在关联关系 光宇国际集团科技有限公司为哈尔滨光宇电源股份有限公司的实际控制 人。 三、标的公司基本情况 1、珠海光宇电池有限公司 名称：珠海光宇电池有限公司 统一社会信用代码：91440400799386302M 住所：珠海市斗门区井岸镇珠峰大道209 号（A 厂房首层南区） 法定代表人：徐延铭 注册资本：47,100 万元 （根据哈尔滨光宇电源股份有限公司 2017 年 6 月 27 日的股东决议，哈尔滨光宇电源股份有限公司决定将其未分配利润 37,600 万元转增资本。） 公司类型：有限责任公司（法人独资） 成立日期：2007 年5 月11 日 营业期限为：2007 年5 月11 日至2037 年5 月11 日 经营范围：研发、生产和销售自产的动力镍氢电池、锂离子电池等高技术绿 色电池 2、关联关系说明 本次收购不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、标的公司核心优势 （1）珠海光宇经过 10 余年的发展，已经跻身消费类锂电池行业第一梯队。 珠海光宇目前拥有90 余项发明专利以及实用新型专利，为“国家高新技术企业”、 “第十四批广东省省级企业技术中心”、“广东省省级民营企业”和“珠海市十强 民营企业”。 （2）珠海光宇通过采用智能化、自动化生产设备和工业机器人，实现了聚 合物锂离子电池从配料至装配所有工序的全自动化生产。已经量产的电池能量密 度可达到 780-900Wh/Kg，处于国内领先水平。珠海光宇主要客户涵盖了笔记本 电脑、智能手机、医疗产品等领域全球众多知名电子设备制造商。 4、财务数据及审计情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的天健深审〔2017〕 952 号审计报告，珠海光宇的主要财务数据如下表：