广东银禧科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议.PDF

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2017-45 广东银禧科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年6 月28 日，广东银禧科技股份有限公司第三届监事会第二十五次会 议以现场表决方式召开，会议通知于2017 年6 月22 日以电子邮件、电话方式送 达。应到监事3 人，实到3 人，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由叶建 中主持，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了 《关于公司监事会换届选举的议案》。 公司第三届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等规定，决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司 第四届监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，股东代表监事两名。经 实际控制人谭颂斌先生推荐，公司监事会提名罗丹风、王志平（简历详见附件） 2 人为第四届监事会股东代表监事候选人。 第四届监事会任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。为了确保监事会 的正常运作，在第四届监事会就任前，公司第三届监事会成员仍将继续依照法律、 法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事职责。 本议案将提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举 产生两名第四届监事会股东代表监事。上述两名股东代表监事候选人经股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四 届监事会。 经表决：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 二、审议通过了《关于公司对子公司提供担保的议案》 1 监事会经核查认为：在风险可控的前提下，公司为合并报表范围内子公司新 增银行授信提供担保，新增的担保总额度不超过26,200万元，该事项不会对公司 的正常运作和业务发展造成不良影响，因此我们同意本议案。 经表决：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 本议案将提交公司2017 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 广东银禧科技股份有限公司 监事会 2017 年6 月28 日 2 附件： 广东银禧科技股份有限公司第四届监事会股东代表监事简历 罗丹风，女，出生于1985 年7 月6 日，中国国籍，无境外居留权，学士学 位。2008 年 4 月至今在子公司银禧工程塑料（东莞）有限公司工作，历任技术 部助理工程师，技术部主管，现任银禧工程塑料（东莞）有限公司采购部经理。 2012 年10 月至今任广东银禧科技股份有限公司监事；2015 年8 月至今，担任东 莞市银禧光电材料科技股份有限公司监事。 截至本公告日，罗丹风女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 王志平，男，出生于1986 年11 月，无永久境外居留权，江西财经大学本科 学历。2014 年3 月至2016 年5 月担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有限 公司财务主管，2016 年 6 月至今，担任本公司子公司银禧工程塑料（东莞）有 限公司财务经理。 截至本公告日，王志平先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理 人员、实际控制人及其他持有 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所 创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 3