武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会.PDF

公告编号：2017-033 证券代码：833122 证券简称：中仪股份 主办券商：国金证券 武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2017 年6 月29 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长郑洪标 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017 年6 月12 日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过 《关于提请召开2017 年第三次临时股东大会的议案》,公司于 2017 年6 月14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次 临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 公告编号：2017-033 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份8,750,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、 议案审议情况 (一)审议通过 《关于变更公司营业范围并修改公司章程的议案》 1、议案内容 根据公司业务发展需要，拟将公司营业范围“物联网技术、探测 技术、网络技术服务；市政工程检测技术开发；地质工程勘探技术开 发；市政检测、地质勘探专业仪器的研发、生产、销售；货物进出口、 技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；地下排水 管网检测专用车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及 技术服务；地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转 让；网络技术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系 统集成。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活 动）”变更为“物联网技术、探测技术、网络技术服务；市政工程检 测技术开发；地质工程勘探技术开发；市政检测、地质勘探专业仪器 的研发、生产、销售；货物进出口、技术进出口（不含国家禁止或限 制进出口的货物或技术）；地下排水管网检测、疏通和修复专用车辆 的销售与技术服务，用于污水处理及泥水分离、特种清淤等专用装备 及车辆的销售与技术服务；管道检测、养护、修复工程及技术服务； 地理信息系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；网络技 术服务及技术咨询；网络工程设计、安装；计算机信息系统集成。（依 法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）”（以工商 2 公告编号：2017-033 注册为准） 同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中相应条款进行 修改。 2、议案表决结果： 同意股数 8,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3、回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 (二)审议否决《关于公司拟向上汽通用汽车金融有限责任公司申请授 信额度并由关联方提供担保的议案》 1、议案内容 为规范公司客户接待管理，公司拟向武汉惠豪汽车销售服务有限 公司购买一台别克汽车用于商务接待。本次车款总价为24.79 万元， 其中首付7.79 万元，贷款17.00 万元，贷款期限为36 月。根据授信 银行需要，公司法人郑洪标及其配偶赵红霞（二人为公司实际控制人、 控股股东）拟为公司向上汽通用汽车金融有限责任公司申请的人民币 17.00 万元的车贷无偿提供连带责任担保，具体内容请参见《武汉中 仪物联技术股份有限公司关于公司向上汽通用汽车金融有限责任公