湖北培根文化传播股份有限公司2016年年度股东大会决议公告.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：835631 证券简称：培根文化 主办券商：兴业证券 湖北培根文化传播股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年5 月11 日 2.会议召开地点：武汉市江汉区青年路308 号花园道写字楼十楼 公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：公司董事长黄飞先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5 人，持 有表决权的股份17,837,388 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-019 (一)审议通过《关于湖北培根文化传播股份有限公司2016 年度董事 会工作报告的议案》 1.议案内容 《2016 年度董事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数17,837,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (二)审议通过《关于湖北培根文化传播股份有限公司2016 年度监事 会工作报告的议案》 1.议案内容 《2016 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果： 同意股数17,837,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (三)审议通过《关于湖北培根文化传播股份有限公司2016 年财务决 算报告的议案》 2 / 5 公告编号：2017-019 1.议案内容 《2016 年度财务决算报告》 2.议案表决结果： 同意股数17,837,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (四)审议通过《关于湖北培根文化传播股份有限公司2017 年度财务 预算报告的议案》 1.议案内容 《2017 年度财务预算报告》 2.议案表决结果： 同意股数17,837,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。 (五)审议通过《关于湖北培根文化传播股份有限公司2016 年年度报 告及摘要的议案》 1.议案内容 《2016 年年度报告及摘要》 3 / 5