湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决.PDF

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2017-050 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一 次会议于2017 年7 月7 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7 月 11 日 16:00 在公司二楼会议室召开。本次会议以现场表决的方式召开。会议应出席董 事7 名，实际出席董事7 名。与会董事一致推举董事方鸿先生主持会议，公司监 事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议选举方鸿先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 二、《关于选举董事会专门委员会人员组成的议案》 会议选举第四届董事会专门委员会成员组成如下： 1、战略委员会成员：方鸿先生、李辉先生、彭飞舟先生、申柯先生、宋思 勤先生，其中方鸿先生为召集人。 2、提名委员会成员：何建国先生、宋思勤先生、方鸿先生，其中何建国先 生为召集人。 3、薪酬与考核委员会成员：宋思勤先生、赵德军先生、李辉先生，其中宋 思勤先生为召集人。 4、审计委员会成员：赵德军先生、何建国先生、彭飞舟先生，其中赵德军 先生为召集人。 上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 三、《关于公司高级管理人员任免的议案》 会议对公司高级管理人员任免事项，分项表决如下： 1、审议通过了 《关于提名李辉先生为公司总经理的议案》，同意聘任李辉 先生担任公司总经理。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于提名彭飞舟先生为公司副总经理的议案》，同意聘任彭 飞舟先生担任公司副总经理。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司副总经理的议案》，同意聘任谢 映波先生担任公司副总经理。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 4、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任 谢映波先生担任公司董事会秘书。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 谢映波先生联系方式： 办公电话：0731 传真号码：0731 电子邮箱：xieyingbo@ 5、审议通过了《关于提名谢映波先生为公司财务总监的议案》，同意聘任谢 映波先生担任公司财务总监。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 上述公司高级管理人员任期与本届董事会任期一致。 公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网 （）。 四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》 同意聘任李雄武先生为公司审计部负责人，任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任王俊杰先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作， 任期与本届董事会任期一致。 表决结果：7 票赞成， 0 票弃权，0 票反对。 王俊杰先生联系方式： 办公电话：0731 传真号码：0731 电子邮箱：tjxc@ 附：相关人员简历 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2017 年7 月12 日 附件：