湖南电广传媒股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东.PDF

证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2017-25 湖南电广传媒股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会 议审议通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》，定于2017 年7 月31 日召开公司2017 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2017年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人： 公司近日收到控股股东湖南广播电视产业中心（以下简称“产业中心”，截 至本通知公告之日，产业中心直接持有公司 16.66%的股份）发来的《关于提请 召集湖南电广传媒股份有限公司临时股东大会的通知》，经公司第五届董事会第 十五次会议审议，董事会同意召集股东大会。 本次临时股东大会的召集、 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2017 年 7 月31 日（星期一）下午14:40 网络投票时间：2017 年 7 月30 日— 7 月31 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月31 日上午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 1 投票系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 7 月 30 日下午15：00 至 2017 年 7 月31 日下午15：00。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方 式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2017 年 7 月 21 日（星期五）。 （七）出席对象： 1、截至股权登记日2017 年 7 月 21 日（星期五）下午15：00 交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股 东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（代理人不必为本公 司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。公司控股股东在本次股东大会上需 回避表决。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城圣爵菲斯大酒店欢城二楼金 鹰厅。 二、会议审议事项 （一）本次提交股东大会表决的议案： 1. 《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的义务的提案》。 （二）披露情况 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于应控股股东请求召开临时 股东大会的议案》。详见刊载于2017 年 7 月15 日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上的相关文 件。 2 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 《关于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺的 1.00