湖南长高高压开关集团股份公司第三届董事会第三十一次会议.PDF

证券代码：002452 证券简称：长高集团 公告编号：2015-49 湖南长高高压开关集团股份公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第三届董事会第三十一 次会议于2015 年8 月27 日以现场表决的方式召开。公司于2015 年8 月 17 日 以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，会议应出席董事 6 人，亲 自出席董事 6 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 要求。会议由公司董事长马孝武先生主持。 与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式， 进行了审议表决： 1、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过 《关于审议公司 2015 半年度报告全文及其摘要的议案》； 2015 半年度报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（），2015 半年度报告摘要同时刊登于2015 年8 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》上。 2、以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于审议公 司2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》； 《2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见 2015 年 8 月 29 日的巨潮资讯网（）。 独立董事已对公司2015 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告发表 独立意见，详见2015 年8 月29 日的巨潮资讯网（）。 湖南长高高压开关集团股份公司 董 事 会 2015 年8 月29 日