独立董事关于A股限制性股票计划首期限制性股票.PDF

独立董事关于A 股限制性股票计划首期限制性股票 2017 年第三批次解锁的独立意见 依据中国证监会 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工 作制度的指导意见》和《上海证券交易所股票上市规则》及《中国建筑股份有 限公司章程》等有关规定赋予我们的职责，作为中国建筑股份有限公司（以下 称“公司”）的独立董事，现对公司一届董事会第一百一十四次会议审议的 《关 于中国建筑股份有限公司A 股限制性股票计划首期限制性股票 2017 年第三批 次解锁的议案》进行了认真审议，现发表如下意见： 1、公司实施股权激励计划符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股 权激励备忘录 1-3 号》等规定，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发 生公司A 股首期限制性股票激励计划中规定的不得解锁的情形。 2 、公司董事会在审议该项议案时，6 名董事中的2 名关联董事已根据《公 司法》、《证券法》、《公司章程》和《股权激励备忘录 1-3 号》等法律法规和规 范性文件中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。 3、经核查，本次解锁的632 名激励对象符合解锁资格条件，其作为本次解 锁的激励对象主体资格合法有效。 4 、公司对激励对象限制性股票的解锁安排未违反有关法律、法规的规定。 基于上述理由，我们同意公司为632 名激励对象办理A 股限制性股票计划 首期限制性股票2017 年第三批次解锁以及回购未解锁限制性股票相关事宜。 中国建筑股份有限公司独立董事 郑 虎 钟瑞明 杨春锦 余海龙 二〇一七年七月十四日