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事前确认意见
北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜的
事前确认意见
北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向董书倩、
刘运龙、刘开同、天津滨河数据信息技术有限公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金(以下简称“本次交易”),整体方案如下:
1.公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购董书倩、刘运龙、
刘开同、天津滨河数据信息技术有限公司合计持有的天津滨河创新科
技有限公司 100%股权。
2.公司拟同时通过向特定对方非公开发行股份的方式募集配套
资金,拟向公司杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心发行
股份不超过9,779,411 股且募集配套资金总额不超过本次交易总金
额的25%,即2.66 亿元人民币。
本次交易完成后,公司将持有天津滨河创新科技有限公司100%
股权。
我们作为公司的独立董事,本着独立、客观、公正的原则,认真
审阅了本次交易的相关文件,在了解相关信息的基础上,对公司本次
交易发表意见如下:
1.本次交易有利于公司进一步提高资产质量,扩大业务规模,
提升市场竞争力,增强盈利能力,有利于公司的可持续发展,符合公
司和全体股东的利益。
2.鉴于本次交易的募集配套资金为定向募集,认购人主要为
杨承宏、赫喆、谢晓梅、周惠明、张伟、吴红心。其中杨承宏为
中科金财第二大股东陈绪华之子,赫喆为中科金财第三大股东蔡
迦之子。杨承宏、赫喆以现金方式认购中科金财此次非公开发行
的股份构成关联交易。董事会就相关事项表决时,关联董事应回
避。
3.我们对《北京中科金财科技股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的相
关内容表示认可,并同意将相关议案提交公司董事会审议。
4.本次交易标的资产已由具有证券期货相关从业资格的审计机
构、评估机构完成审计、评估工作,我们对其出具的相关审计报告、
盈利预测报告和资产评估报告内容表示认可,并同意将其提交公司董
事会审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前确认
意见》的签字页)
独立董事:
白 涛
赵 燕
宁家骏
年 月 日
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