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北京童创童欣网络科技股份有限公司对外投资的公告
公告编号:2017-031
证券代码:837514 证券简称:童创童欣 主办券商:安信证券
北京童创童欣网络科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司拟设立全资子公司天津世纪兰帝网络科技有限公司,注
册地为天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02 号8004 室,
注册资本为人民币5,000,000.00 元。
(二)审议和表决情况
2017 年 5 月 9 日,经公司董事会第十三次会议审议通过《关
于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》相关事项审议权限及
公司 《对外投资管理制度》规定,本次对外投资(设立全资子公司)
无需提交股东大会审议。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
尚需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。
(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
1
公告编号:2017-031
本次对外投资的出资方式为现金。
本次对外投资的出资说明:
公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出
资方式,公司会在注册资金认缴期限内履行完毕出资义务。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称:天津世纪兰帝网络科技有限公司
注册地:天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C02 号8004
室
经营范围:网络技术开发,企业管理咨询,新材料技术转让、咨询,
市场调查,服装鞋帽、化妆品、文化用品、体育用品、日用百货、针纺
织品、家用电器、电子产品、首饰、 工艺品、五金产品、家具销售、
服装鞋帽加工、生产,货物及技术进出口,海上、陆路、航空国际货运
代理。(以工商部门最终核定为准。)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额 (元) 出资比例
北京童创童欣网络科技股 人民币 5,000,000.00 100.00%
份有限公司
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
为更加有效的提高公司的综合竞争力,实现公司的长期战略发
展目标,更好的利用天津武清开发区的相关优惠政策,最大程度的
2
公告编号:2017-031
降低公司运营成本。
(二)本次对外投资可能存在的风险
子公司设立尚需工商行政部门审批,子公司设立还可能面临运
营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略,建立完
善的内部控制流程和有效的控制监督机制,以不断适应业务要求及市
场变化。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资的是公司的全资子公司,纳入公司合并财务报表
范围。本公司将不断完善新设立的子公司的法人治理结构,加强内部
协作机制的建立和运行,并建立完善的内部控制流程.组建良好的经
营管理团队,以不断适应业务要求和市场变化,积极防范和应对上述
风险。
五、备查文件目录
(一)北京童创童欣网络科技股份有限公司第一届董事会第十
三次会议决议
北京童创童欣网络科技股份有限公司
董事会
2017 年5 月11 日
3
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