山东确信信息产业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议.PDF

公告编号：2016-005 证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券 山东确信信息产业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开和出席情况 山东确信信息产业股份有限公司第三届董事会第八次会议于 2016 年3 月28 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事5 名， 实到董事5 名，会议通知于3 月18 日以电话形式通知各位董事。董 事长刘建军先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。 二、会议表决情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 1、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》； 议案内容：《2015年度总经理工作报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，并提请 股东大会审议； 议案内容：《2015年度董事会工作报告》。 1 / 4 公告编号：2016-005 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，并提请股 东大会审议； 议案内容：《2015年度财务决算报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于2016年度财务预算报告的议案》，并提请股 东大会审议； 议案内容：《2016年度财务预算报告》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于山东确信信息产业股份有限公司年度报告重 大差错责任追究制度的议案》； 议案内容：《山东确信信息产业股份有限公司年度报告重大差错 责任追究制度》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 6、审议通过《关于山东确信信息产业股份有限公司投资者关系 管理制度的议案》； 议案内容：《山东确信信息产业股份有限公投资者关系管理制度》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 7、审议通过《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》，并 2 / 4 公告编号：2016-005 提请股东大会审议； 议案内容：《2015年度报告及年度报告摘要》。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于2015年度资本公积转增股本的预案》，并提请 股东大会审议； 议案内容：以现有总股本6,470,000股为基数，以资本公积金向 全体股东每10股转增21股（截至2015年12月31 日，公司资本公积为 14,625,495.76元，其中股本溢价为13,873,497.26元，本次转增股本 均以股本溢价进行转增），共计转增13,587,000股，转增股本后，公 司股本将增至20,057,000股。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 议案内容：公司资本公积转增股本完成后，公司章程相应修改变 更：《公司章程》第五条修改为: “公司注册资本为人民币2005.7 万 元”；《公司章程》第十八条修改为: “公司股份总数为2005.7 万股， 公司的股本结构为：普通股2005.7 万股，无其他种类股”。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 10、审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016 年审计机构的议案》，并提请股东大会表决； 议案