山东确信信息产业股份有限公司.PDF

公告编号：2016-037 证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券 山东确信信息产业股份有限公司 关于预计2017 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 根据公司业务发展需要，预计2017 年度与关联方山东卫通信息 技术有限公司发生不超过100 万元的pki 系列产品销售及不超过100 万元的技术采购服务。 (二)关联方关系概述 公司持有山东卫通信息技术有限公司15%的股份，为公司关联 方，本次交易构成了公司的关联交易。 (三)表决和审议情况 2016 年12 月27 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审 议通过了《关于预计2017 年度日常性关联交易的议案》，表决结果： 同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 该议案尚需提交2017 年第一次临时股东大会审议。 (四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 上述关联交易不存在需要有关部门批准的情况。 二、关联方介绍 1 / 3 公告编号：2016-037 (一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山东卫通信息技 济南市历下区省府前街1 号 企业法人 洪之民 术有限公司 (二)关联关系 公司持有山东卫通信息技术有限公司15%的股份，为公司关联 方。 三、交易协议的主要内容 因公司业务发展需要，预计2017 年度与山东卫通信息技术有限公 司发生不超过100万元的pki 系列产品销售及不超过100万元的技术 采购服务，在此范围之内，公司根据业务开展需要签署相关协议。 四、定价依据及公允性 (一)定价政策和定价依据 交易双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，不存 在损害公司及股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 (一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产 经营的正常所需，是合理的，必要的。 (二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则，依据市场价格定价交易，不存在损害公司及其他股 东利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。 2 / 3 公告编号：2016-037 六、备查文件目录 《山东确信信息产业股份有限公司第三届董事会第十三次会议 决议》 山东确信信息产业股份有限公司 董事会 2016 年12 月27 日 3 / 3