成都必控科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员换届选.PDF

公告编号：2017-014 证券代码：430469 证券简称：必控科技 主办券商：广发证券 成都必控科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员换届选举暨变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 成都必控科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会、监事会以 及高级管理人员的选举及聘任已完成，公司对第三届董事、监事及高级管理人员 在任期间为公司做出的贡献表示感谢。公司第四届董事会、监事会以及高级管理 人员的选举及聘任相关情况如下： 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017 年5 月25 日召 开2016 年年度股东大会审议并通过： （1）选举盛杰先生、李成惠女士、刘志远先生、陈晓文先生、龙成国先生 为公司第四届董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起三年。 上述选举的董事会成员除刘志远先生外，其余四人均属于连选连任，原第三 届董事会成员曾文钦先生任期届满，不再担任公司董事。 上述议案表决情况： 均为同意股数39,348,120 股，占出席会议的股东所持表决权总数的100.00%； 反对股数0 股；弃权股数0 股。 （2）选举侯彦伶女士、雷雨先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与 公司职工大会选举产生的职工代表监事陈霞女士共同组成公司第四届监事会，任 期自股东大会审议通过之日起三年。 上述选举的监事会成员除职工代表监事陈霞女士属连选连任外，侯彦伶女士、 雷雨先生均为新任，原第三届监事会成员施常富先生和刘强先生任期届满，不再 担任公司监事。 上述议案表决情况： 1 / 5 公告编号：2017-014 选举侯彦伶女士为公司第四届监事会非职工代表监事： 同意股数38,078,120 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 96.77％； 反对股数 1,270,000 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 3.23％；弃权股 数0 股。 选举雷雨先生为公司第四届监事会非职工代表监事： 同意股数38,722,120 股，占出席会议的股东所持表决权总数的 98.41％； 反对股数626,000 股，占出席会议的股东所持表决权总数的1.59％；弃权股数0 股。 2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017 年5 月25 日召 开第四届董事会第一次会议审议并通过： （1）选举盛杰先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 （2）聘任盛杰先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。 （3）聘任李成惠女士为公司财务负责人，任期三年，自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。 （4）聘任张琨女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。 以上议案表决情况： 均为同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017 年5 月25 日召 开第四届监事会第一次会议审议并通过：选举职工代表监事陈霞女士为公司第四 届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日 止。 上述议案表决情况： 同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 (二)被任免董监高基本情况 1、公司被任免的董事、监事、高级管理人员持股情况： 被任命董事长、总经理盛杰先生持有公司股份22,610,140 股，占公司总股 本的36.08%。 2 / 5 公告编号