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珠海中富实业股份有限公司第九届董事会2017年第六次会议
证券代码:000659 证券简称:*ST 中富 公告编号:2017-049
珠海中富实业股份有限公司
第九届董事会2017 年第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会
2017年第六次会议通知于2017年5月8日以电子邮件方式发出,会议于
2017年5月11日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦
钟先生主持,本次会议应参加表决董事8人,实参加表决董事8人,公
司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通
过以下议案,并形成决议如下:
一、审议通过 《关于推选第九届董事会继任董事的议案》
鉴于公司董事黄文涛先生已辞去公司董事职务;独立董事梁星球
先生已提交辞呈(按规定,梁星球先生的辞呈将自公司股东大会选举
产生新任独立董事后或《公司章程》修改使剩余独立董事比例符合相
关规定时生效)。公司董事会将缺额两名,其中董事缺额一名,独立
董事缺额一名。按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,
由公司控股股东深圳市捷安德实业有限公司提名,推选朱海峰先生为
继任董事,推选钟志伟先生为继任独立董事,任期至本届董事会届满
止。独立董事提名人、独立董事候选人对此已分别出具声明。(候选
人简历附后)
本议案尚需提交公司股东大会审议通过,其中继任独立董事候选
人尚需提交深圳证券交易所备案审核无异议之后方可提交公司股东
大会审议。
同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
二、审议通过《关于聘请中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2017 年审计单位的议案》
经审计委员会提议,董事会同意聘请中喜会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司2017 年财务报表及内部控制出具审计报告。
独立董事已就聘请会计师事务所事项发表了事前认可意见和独
立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 ()上的《独立董事关于聘请会计师事务所的事
前认可意见》、《独立董事关于第九届董事会2017 年第六次会议相关
事项的独立意见》。
三、审议通过《关于提请召开2016 年度股东大会的议案》
提请于2017 年6 月2 日召开2016 年度股东大会。
同意8 票,反对0 票,弃权0 票。
详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网 ()上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开
2016 年度股东大会的通知》。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、独立董事关于聘请会计师事务所的事前认可意见;
3、独立董事关于第九届董事会2017 年第六次会议相关事项的独
立意见。
特此公告。
珠海中富实业股份有限公司董事会
2017 年5 月11 日
附:候选人简历
非独立董事候选人朱海峰先生:
1972 年 11 月出生,中国国籍,博士学历。2000 年8 月至2001
年 12 月任大鹏证券有限公司证券投资部资深研究员,2001 年 12 月
至2003 年1 月任平安证券有限公司资产管理部投资经理、研究总监,
2003 年 1 月至2005 年3 月任西南证券有限公司资产管理部 副总经
理,2005 年3 月至2006 年1 月任华策金融(香港)有限公司副总裁,
2006 年1 月至2007 年4 月任浙江华立仪表集团副总裁、CFO,2007
年4 月至2009 年9 月任上海华策投资有限公司董事副总裁,2009 年
9 月至今任上海济海投资管理有限公司董事总经理。
朱海峰先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,朱海峰
先生未持有公司股票,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公
司5%
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