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瑞茂通供应链管理股份有限公司2016年度独立董事述职报告
议案三:
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2016 年度独立董事述职报告
作为瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我
们严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,独立、忠实、勤勉、尽责
的行使公司所赋予的权利,及时了解公司的生产经营情况,全面关注公司持续发
展,积极出席公司2016年召开的相关会议,对公司董事会审议的相关事项发表了
独立客观的意见,忠实履行独董职责,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公
司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将我们在2016年度的工作情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
王丰,男,1977 年生,北京大学企业管理博士,2000 年9 月-2002 年3 月任
上海市有线网络有限公司项目经理,2006 年 9 月至今任和君集团副总裁,和君
商学院副院长,资深合伙人。2015 年 11 月30 日至今任公司第六届董事会独立
董事。
周宇,女,1975 年生,西南财经大学会计学博士,会计学专业副教授,硕士
研究生导师,中国注册会计师,注册税务师。2002 年 7 月至今任职于河南财经
政法大学,现任河南财经政法大学国际会计系系主任。2015 年 11 月30 日至今
任公司第六届董事会独立董事。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席会议情况
2016年度,公司依照法定程序召集了12次董事会会议,重大经营决策事项和
其他重大事项均履行了相关的审批程序,符合《公司法》、《证券法》等有关法律
以及《公司章程》的规定。我们按时出席了公司董事会会议,没有对提交审议的
各项议案及其他事项提出异议,出席会议的具体情况如下:
参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名
应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大会的次
董事会 席次数 席次数 次数 次未亲自参 数
次数 加会议
王丰 12 12 0 0 否 1
周宇 12 12 0 0 否 1
(二)会议表决情况
2016年度,我们认真履行独立董事的职责,及时了解公司的经营信息,全面
关注公司的发展状况。按时出席公司召开的董事会,没有缺席或连续两次未亲自
出席会议的情况;会议召开前我们认真审阅相关议案,积极参与讨论并提出合理
化建议;会议表决中我们对所有审议议案均投了同意票,未对议案及其他事项提
出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
(一)关联交易情况
本年度我们对关联交易事项审议情况如下表:
会议时间 会议届次 审议议案 参会独董
2016年4月 第六届董事会 《关于2016年度日常关联交易预测的 王丰、周
15日 第五次会议 议案》 宇
2016年11月 第六届董事会 《关于拟转让北京中瑞瑞兴供应链管 王丰、周
22日 第十三次会议 理有限公司40%股权暨关联交易的议 宇
案》
我们对以上关联交易予以事前认可,同意提交董事会审议;并就上述关联交
易的公允性等事项发表独立意见。我们认为:上述关联交易符合市场交易原则,
不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形,符合中国证
券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、上海证券交易所的有关规定。
董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,审议程序符合法律、法规和相关公
司治理制度的规定。
(二)对外担保及资金占用情况
2016年4月15日,公司
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