中信出版集团股份有限公司董事长副董事长总经理法定代表人.PDF

公告编号：2016-031 证券代码：834291 证券简称：中信出版 主办券商：中信建投 中信出版集团股份有限公司 董事长、副董事长、总经理、法定代表人变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九 次会议于2016 年8 月23 日审议并通过《关于变更公司董事长、副董 事长、总经理的议案》，一致同意：根据公司控股股东提议，免去常 振明先生董事长职务，免去蒲坚先生副董事长职务，免去王斌先生总 经理职务；并选举王斌先生为公司董事长，聘任施宏俊先生为公司总 经理。新任董事长、总经理的任职期限自董事会审议通过之日起至公 司第三届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》规定，公司董事长为公司的法定代表人，故公 司法定代表人变更为王斌先生。 本次会议召开 10 日前以邮件、电话等方式通知全体董事，实际 到会董事5 人，会议由王斌先生主持。 以上决议表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）被任免人员情况 上述被任免人员均未持有公司股份。 （三）任免原因 1 公告编号：2016-031 根据公司发展战略及实际经营管理需要，公司董事会决定对上述 职务进行调整、更换。 二、任免对公司产生的影响 （一）对公司董事会的影响 本次对董事长、副董事长及总经理的更换，不会对董事会运作造 成实质影响。 （二）任免对公司生产、经营的影响： 王斌先生自2001 年进入公司，历任中信出版社社长、公司董事、 总经理；施宏俊先生具有丰富的出版行业经验及企业管理经验, 于 2015 年12 月加入公司。选举王斌先生担任公司董事长、聘任施宏俊 先生担任公司总经理，符合公司发展战略，有利于公司的经营发展。 三、备查文件 （一）公司第三届董事会第九次会议决议。 特此公告。 中信出版集团股份有限公司董事会 2016 年8 月25 日 2