关于出资组建山西兰花同宝煤业有限公司 进行相关煤矿资源整合的公告.pdf

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 编号：临 2011-18 关于出资组建山西兰花同宝煤业有限公司 进行相关煤矿资源整合的公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山西兰花科技创业股份有限公司（以下简称公司）第四 届董事会第十次会议于 2011 年 10 月 25 日在公司八楼会议 室召开，应到董事 9名，实到董事8名，独立董事白玉祥先 生委托独立董事张建华女士代为出席会议并表决。符合《公 司法》和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长郝跃洲先生主持，会议经审议表决 通过《关于出资组建山西兰花同宝煤业有限公司进行相关煤 矿资源整合的议案》，现将有关情况公告如下： 根据公司发展战略，为进一步提升煤炭主业，增强公司 发展后劲，依据山西省煤炭资源整合批复方案，决定出资组 建山西兰花同宝煤业有限公司，对山西高平古寨煤业有限公 司（以下简称古寨煤业）、山西高平通宝庄头煤矿有限公司 （以下简称庄头煤矿）、山西高平西周窑沟煤业有限公司（以 下简称窑沟煤业）、山西高平银周煤业有限公司（以下简称 银周煤业）、山西高平西南煤业有限公司（以下简称西南煤 业）、山西高平西周煤业有限公司（以下简称西周煤业）、山 西高平金章背煤业有限公司（以下简称金章背煤业）进行资 源整合。 一、 整合煤矿基本情况 1、山西高平古寨煤业有限公司 该公司隶属于高平市马村镇政府，由高平市欣马资产管 理服务中心代表镇政府出资设立一人有限责任公司（法人独 资），注册资本 6270 万元。开采 3#煤层，井田面积 2.5776 平方公里，年设计生产能力 30 万吨，根据《山西省沁水煤 田高平市山西高平古寨煤业有限公司资源储量核查地质报 告》，截止 2005 年 12 月 31 日，3#煤保有储量 1372 万吨， 已缴纳采矿权价款 2640万元。 2、山西高平通宝庄头煤业有限公司 该公司注册资本 600万元，高平市米山煤业有限公司出 资 582 万元，占比 97%，山西高平通宝庄头煤矿有限公司职 工合股基金会出资 18万元，占比 3%。开采 3#煤层，井田面 积 0.8307平方公里，年设计生产能力 30万吨。根据晋城市 煤炭设计室 2007 年 4 月编制的山西高平通宝庄头煤矿有限 公司改扩建初步设计说明书（修改版），3#煤保有储量 566 万吨，设计可采资源储量 324.23 万吨。已缴纳采矿权价款 2100.2157万元。 3、山西高平西周窑沟煤业有限公司 该公司注册资本 1000 万元，西周村委出资 374 万元， 占比 37.4%，孔六喜出资 626 万元，占比 62.6%。井田面积 1.8803平方公里，开采 3#煤层，年设计生产能力 15万吨。 根据山西省国土资源厅晋国土资整储备字 〔2007〕172号《山 西省沁水煤田高平市西周窑沟井田资源储量核查地质报告》 矿产资源储量备案证明，截止 2005 年 6 月，3#煤保有储量 1134万吨，已缴纳采矿权价款 1607.10万元。 4、山西高平银周煤业有限公司 该公司属村办集体企业。注册资本变 2000 万元，大周 村委出资 1092万元，占股 54.6%，苟文鱼出资 908万元，占 股 45.4%。井田面积 1.3641 平方公里，开采 3#煤层，年设 计生产能力 15 万吨。根据山西省国土资源厅晋国土资整储 备字〔2006〕810号《高平市大周煤矿 2003年度资源储量检 测报告》资源储量备案证明资料，截止 2005 年底，3#煤保 有资源储量 448.5万吨，已缴纳采矿权价款 1480.05万元。 5、山西高平西南煤业有限公司 井田面积 0.3021 平方公里，保有储量 173 万吨，资源 价款 570.9万元，该矿为关闭矿井，须向国土资源部门补交 资源价款。 6、山西高平西周煤业有限公司 井田面积 0.5413 平方公里，保有储量 344 万吨，资源 价款