上海新世傲文化传播股份有限公司2017年第三次临时股东大.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：上海证券 上海新世傲文化传播股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2017 年3 月2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长朱政平 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2017 年2 月15 日，公司召开了第一届董事会第二十六次会议， 提议召开2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14 人， 持有表决权的股份19,200,000 股，占公司股份总数的90.23%。 二、议案审议情况 1 / 5 公告编号：2017-011 (一)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》 1.议案内容 根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原有经营范围 的基础上增加“特殊食品销售（婴幼儿配方奶粉，其他婴幼儿配方食 品）的销售”（最终以工商变更为准）。 具体情况如下： 变更前，公司的经营范围为： 会议及展览服务；电脑图文设计制作；企业形象策划；摄影服务； 资料翻译服务；礼仪服务；赛事活动策划；公关活动策划；婚庆礼仪 服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调 查、民意测验）；商务信息咨询服务；服装、鞋帽、饰品、眼镜（除 隐形眼镜）、手表、工艺礼品、金银制品、电脑及配件、文教用品、 纺织品、日用百货、办公用品、婴儿用品（除食品）、电子产品、数 码产品、运动器材批发；动漫设计；网站设计；各类广告设计、制作、 代理、发布；水产品、食用农产品的销售；批发非实物方式：预包装 食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（限富联路888 号3 幢一楼102 室）； 电子商务(除增值电信、金融业务)。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后，公司的经营范围为（最终以工商变更为准）： 会议及展览服务；电脑图文设计制作；企业形象策划；摄影服务； 资料翻译服务；礼仪服务；赛事活动策划；公关活动策划；婚庆礼仪 服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调 2 / 5 公告编号：2017-011 查、民意测验）；商务信息咨询服务；服装、鞋帽、饰品、眼镜（除 隐形眼镜）、手表、工艺礼品、金银制品、电脑及配件、文教用品、 纺织品、日用百货、办公用品、婴儿用品（除食品）、电子产品、数 码产品、运动器材批发；动漫设计；网站设计；各类广告设计、制作、 代理、发布；水产品、食用农产品的销售；批发非实物方式：预包装 食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（限富联路888 号3 幢一楼102 室）、 特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品）；电子商务(除 增值电信、金融业务)。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 2.议案表决结果： 同意股数19,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容 公司拟变更公司经营范围，