上海新世傲文化传播股份有限公司第一届董事会第二十六次会.PDF

公告编号：2016-009 证券代码：833057 证券简称：新世傲 主办券商：上海证券 上海新世傲文化传播股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 上海新世傲文化传播股份有限公司（以下称“公司”）第一届董 事会第二十六次会议于 2017 年 2 月15 日以现场形式召开，会议通 知于2017 年2 月3 日以通讯形式发出。本次会议应到董事5 名，实 到5 名，会议由董事长朱政平先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海新世傲文化传播股份 有限公司章程》的规定。 二、会议表决情况 与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案： 1、会议审议通过《关于公司经营范围变更的议案》，该议案尚需 提交公司2017 年第三次临时股东大会审议。 本议案内容如下： 根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，在原有经营范围 的基础上增加“特殊食品销售 （婴幼儿配方奶粉，其他婴幼儿配方食 品）的销售”（最终以工商变更为准）。 具体情况如下： 变更前，公司的经营范围为： 公告编号：2016-009 会议及展览服务；电脑图文设计制作；企业形象策划；摄影服务； 资料翻译服务；礼仪服务；赛事活动策划；公关活动策划；婚庆礼仪 服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调 查、民意测验）；商务信息咨询服务；服装、鞋帽、饰品、眼镜（除 隐形眼镜）、手表、工艺礼品、金银制品、电脑及配件、文教用品、 纺织品、日用百货、办公用品、婴儿用品（除食品）、电子产品、数 码产品、运动器材批发；动漫设计；网站设计；各类广告设计、制作、 代理、发布；水产品、食用农产品的销售；批发非实物方式：预包装 食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（限富联路888 号3 幢一楼102 室）； 电子商务(除增值电信、金融业务)。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 变更后，公司的经营范围为 （最终以工商变更为准）： 会议及展览服务；电脑图文设计制作；企业形象策划；摄影服务； 资料翻译服务；礼仪服务；赛事活动策划；公关活动策划；婚庆礼仪 服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调 查、民意测验）；商务信息咨询服务；服装、鞋帽、饰品、眼镜（除 隐形眼镜）、手表、工艺礼品、金银制品、电脑及配件、文教用品、 纺织品、日用百货、办公用品、婴儿用品（除食品）、电子产品、数 码产品、运动器材批发；动漫设计；网站设计；各类广告设计、制作、 代理、发布；水产品、食用农产品的销售；批发非实物方式：预包装 食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）（限富联路888 号3 幢一楼102 室）、 特殊食品销售（婴幼儿配方乳粉，其他婴幼儿配方食品）；电子商务(除 增值电信、金融业务)。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 表决结果：同意票数 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 公告编号：2016-009 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2、会议审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交 公司2017 年第三次临时股东大会审议。 议案内容如下： 公司拟变更公司经营范围，公司章程中的相应内容拟变更。具体 情况如下： 原章程第二章第十三条：会议及展览服务；电脑图文设计制作； 企业形象策划；摄影服务；资料翻译服务；礼仪服务；赛事活动策划； 公关活动策划；婚庆礼仪服务；市场信息咨询与调查（不得从事社会 调查、社会调研、民意调查、民意测验）；商务信息咨询服务；服装、 鞋帽、饰品、眼镜（除隐形眼镜）、手