亚达管道系统股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券 亚达管道系统股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2016 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程规定。 （四）会议召开日期和时间 开始时间： 2017 年5 月19 日9 时 结束时间： 2017 年5 月19 日12 时 （五）会议召开方式：现场。 （六）出席对象 1、股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月15 日。股权登记日下 1 / 4 公告编号：2017-011 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3、江苏世纪同仁律师事务所 律师徐蓓蓓、律师蔡含含。 （七）会议地点：公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》； 4、《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》； 5、《关于公司2016 年年度报告及其摘要的议案》; 6、《关于公司2016 年度利润分配的议案》； 7、《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》； 8、《公司及其控股子公司关于预计2017 年度日常性关联交易的 议案》； 9、《关于补充确认关联方为公司及其控股子公司贷款提供担保暨 关联交易的议案》； 10、《关于补充确认关联方为公司及其控股子公司提供借款暨关 联交易的议案》； 11、《关于对外投资设立全资子公司浙江瓯亚达能源装备有限公 2 / 4 公告编号：2017-011 司的议案》； 12、《关于对外投资设立全资子公司嘉兴达智机器人有限公司的 议案》； 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东本人出席的应持本人身份证、股东账户卡；2、 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出 示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡。5、办理登记手续，可用信 函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。 （二）登记时间: 2017 年5 月19 日8:00 至8:30 （三）登记地点 嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交叉口）公司综 合办公楼三楼会议室。 四、其他 （一）会议联系方式 1、联系地址：嘉兴市南湖区新丰工业区（新大公路新竹北路交 3 / 4