亚达管道系统股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告.PDF

公告编号：2017-006 证券代码：838607 证券简称：亚达系统 主办券商：西部证券 亚达管道系统股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2017 年4 月13 日，电话。 2、会议召开时间：2017 年4 月24 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事长 6、会议主持人：董事长项光清先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共5 人，缺席本次董事会决议 的董事共0 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2016 年度总经理工作报告议案》； 公告编号：2017-006 1、议案内容： 公司总经理项光仙对2016 年度公司总体运营情况、经营管理工 作进行了全面总结，并对2017 年度的主要工作做了详细安排。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》， 并提交年度股东大会审议； 1、议案内容： 公司董事长项光清对公司2016 年经营情况、治理情况、战略执 行情况进行了总结，对2017 年工作提出了重要要求，对存在问题进 行了分析。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （三）审议通过《关于公司2016 年度财务决算报告的议案》，并 提交年度股东大会审议； 1、议案内容： 根据有关法律法规以及公司章程的相关规定，就公司2016 年的 重要财务指标进行了说明分析。 公告编号：2017-006 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （四）审议通过《关于公司2017 年度财务预算报告的议案》，并 提交年度股东大会审议； 1、议案内容： 根据公司2017 年度的经营计划和管理预期，就公司2017 年的 主要财务指标进行了预测分析，并进一步进行了明确。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2016 年度报告及其摘要的议案》议案， 并提交年度股东大会审议； 1、议案内容： 详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《亚达管道 系统股份有限公司2016 年年度报告》（公告编号：2017-010）和《亚 达管道系统股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号： 2017-009）。 2、议案表决结果： 同意票5 票，反对票0 票，弃权票数0 票。 公告编号：2017-006 3、回避表决