宁波利洋窗饰股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告.PDF

公告编号：2017-011 证券代码：870727 证券简称：利洋股份 主办券商：首创证券 宁波利洋窗饰股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司拟设立全资子公司宁波帘酷网络科技有限公司 （最终名 称以工商登记为准），注册地为鄞州区南部商务区二期恒达高大厦 04-1，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。 （二）审议和表决情况 2017 年 6 月 15 日公司第一届董事会第五次会议审议通过《关 于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及公司《对 外投资管理制度》，本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会 审议。本议案不涉及关联交易事项。 （三）交易生效需要的其它审批及有关程序 全资子公司的设立需在当地行政管理部门办理登记注册手续。 （四）本次对外投资不涉及进入新的领域 二、投资标的基本情况 1 公告编号：2017-011 （一）出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资。 本次对外投资的出资说明： 以宁波利洋窗饰股份有限公司的自有资金出资。 （二）投资标的基本情况 投资标的名称：宁波帘酷网络科技有限公司 注册地：鄞州区南部商务区二期恒达高大厦 04-1 经营范围：软件设计、开发;电子商务设计研发及运营;网页设计; 摄影服务;美术图案设计服务;服装、服饰、体育用品、鞋帽、服装面 辅料、纺织品、日用品、通信设备、家具用品、家用电器、厨具、化 妆品、卫生用品、婴儿用品、玩具、电子元器件、电动工具、窗帘、 五金制品、塑料制品、遮阳用具、智能家居、计算机及其配件的网上 销售及批发、零售;企业形象策划;会议服务;展览展示服务;商务信息 咨询;企业管理咨询(以登记机关核定为准)。 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额（元） 出资比例 宁波利洋窗饰股份有限公司 人民币 1,000,000.00 100.00% 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈 利能力，进一步提高公司综合竞争力。 2 公告编号：2017-011 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一 定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制 的建立和运行。确保公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次设立全资子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综 合竞争优势，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。 四、备查文件目录 （一）《第一届董事会第五次会议决议》 特此公告。 宁波利洋窗饰股份有限公司 董事会