宁波华翔电子股份有限公司关于召开2009年度第七次临时股东大会的通知.pdf

NBHX 董事会公告 证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 公告编号：2009-051 宁波华翔电子股份有限公司 关于召开2009年度第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次 会议审议通过了《关于召开 2009 年度第七次临时股东大会的议案》（以下简称本 次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议时间 2009年10月30日（周五）上午9:00； 2、股权登记日：2009年10月27日（周二） 3、会议召开地点：浙江象山西周镇华翔山庄 4、召集人：公司董事会 5、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权。 6、出席对象： （1）凡 2009 年 10 月 27 日（周二）下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次 股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出 席（被授权人不必为本公司股东）并参加表决。 （2）公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的本次股东大会见证律师。 二、会议审议事项 审议《关于推举许伯仓先生出任公司第三届监事会监事的议案》 1 NBHX 董事会公告 三、本次股东大会会议登记方法 1、登记方式： （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证 明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人 持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记。 2、登记时间：2009年10月28日、2009年10月29日，每日8：30—11：00、 13：30—16：00；2009年10月30日，8：30—9：30 3、登记地点及授权委托书送达地点： 浙江象山西周镇华翔山庄 宁波华翔电子股份有限公司证券事务部 联系人：杜坤勇、韩铭扬 邮政编码：315722 联系电话：021 传真号码：021 会务事项咨询联系人：林迎君；联系电话：0218127 四、其他事项 本次股东大会的会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。 特此公告。 宁波华翔电子股份有限公司 董事会 2009年10月13日 2 NBHX 董事会公告 附件： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席宁波华翔电子股份 有限公司2009年度第七次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进 行表决。若委托人没有